603697 沪市 有友食品

证券代码：603697          证券简称：有友食品      公告编号：2022-069
              有友食品股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2022
年 11 月 22 日以现场表决方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 22 日以通讯方
式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。全体监事共同推举陈鹏先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一期解除限售条件成就的议案》

  监事会认为：公司本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有效，本激励计划预留授予部分第一期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象人数为 41 名，可解除限售的限制性股票数量为 17.2091 万股，占公司目前股本
总额的 0.06%，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于2021年限制性股票激励计划预留授予第一期解除限售条件成就的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  上述事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

  3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会影响公司管理团队的稳定性,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不影响本激励计划的实施。

  综上,监事会同意对合计 31.0259 万股不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于回购注销部分限制性股票的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案尚须提交股东大会审议批准。

  特此公告。

                                          有友食品股份有限公司监事会
                                                  2022 年 11 月 23 日