证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-070
有友食品股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 22 日召开了
2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，现将具体情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
（一）第四届董事会成员
公司第四届董事会由 7 名董事组成，分别为鹿有忠先生、鹿新女士、李学辉先生、崔海彬先生、石元刚先生、赵万一先生、杨安富先生；其中鹿有忠先生为董事长，石元刚先生、赵万一先生、杨安富先生为独立董事。
（二）第四届董事会各专门委员会委员
战略委员会：鹿有忠先生（主任委员）、李学辉先生、赵万一先生；
提名委员会：石元刚先生（主任委员）、赵万一先生、鹿有忠先生；
审计委员会：杨安富先生（主任委员）、赵万一先生、鹿有忠先生；
薪酬与考核委员会：杨安富先生（主任委员）、石元刚先生、鹿有忠先生。
其中，提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员杨安富先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。
公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由 3 名监事组成，分别为陈鹏先生（职工代表监事）、周庭伟先生、王攀先生；其中陈鹏先生为监事会主席。
上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认
定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期三年，自 2022 年 11 月 22
日至 2025 年 11 月 21 日。
三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
（一）高级管理人员及证券事务代表情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任鹿有忠先生担任公司总经理，李学辉先生、鹿游先生担任公司副总经理，刘渝灿先生担任公司董事会秘书，崔海彬先生担任公司财务总监，谢雅玲女士担任证券事务代表。
上述高级管理人员及证券事务代表（简历见附件）任期与本届董事会任期一
致，自 2022 年 11 月 22 日至 2025 年 11 月 21 日。上述人员均具备与其行使职权
相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书刘渝灿先生、证券事务代表谢雅玲女士均已取得董事会秘书资格证书；刘渝灿先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。
（二）董事会秘书及证券事务代表联系方式
1、联系地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号
2、电话：023-41770971
3、邮政编码：402760
4、电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2022 年 11 月 23 日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
鹿有忠，男，中国国籍，出生于 1955 年，无境外永久居留权，清华大学总
裁研修班结业。1977 年-1981 年就职于渝中区中山路饮食公司，1981 年-1993年经营个体饮食行业，1994 年-2005 年任有友饮食法定代表人、经理，1997 年-2008 年任有友开发法定代表人、董事长、总经理，2007 年创立有友实业并担任法定代表人、执行董事、总经理。现任本公司董事长、总经理。
李学辉，男，中国国籍，出生于 1977 年，无境外永久居留权，本科学历。
2001 年-2002 年就职于重庆聚立信生物工程有限公司，2002 年-2005 年担任重庆三高乳业有限责任公司质检部部长，2005 年-2007 年任重庆有友食品开发有限公司生产部副部长，2007 年起历任有友实业生产部部长、副总工程师。现任本公司董事、副总经理、总工程师。
鹿游，男，中国国籍，出生于 1988 年，无境外永久居留权，伊利诺伊理工
大学食品科学硕士毕业。2006 年-2010 年本科毕业于西南大学食品科学与工程专业，学士学位；2009 年-2013 年任职于有友食品股份有限公司研发部助理；2013年-2015 年研究生毕业于伊利诺伊理工大学食品科学，硕士学位；2015 年-2018年，任职于有友食品股份有限公司研发部；2019 年至今,任职于有友食品股份有限公司，现任副总经理。
刘渝灿，男，中国国籍，出生于 1983 年,无境外永久居留权，硕士学历,拥
有证券、基金、期货从业资格证。2009 年-2010 年任职于北大医药股份有限公司，2010 年-2020 年历任成都华神科技集团股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书。2021 年 7 月加入有友食品，现任本公司董事会秘书。
崔海彬，男，中国国籍，出生于 1976 年，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1997 年-2006 年先后就职于湖南省澧县粮食局、湖南重庆啤酒国人有限公司，2006 年-2010 年历任重庆啤酒集团盐城有限责任公司财务部长、财务
总监，2010 年-2015 年任江苏金山啤酒原料有限公司财务总监，2015 年 5 月加
入有友食品。现任本公司董事、财务总监。
谢雅玲，女，中国国籍，出生于 1988 年，无境外永久居留权，本科学历。
2010 年 6 月至 2013 年 3 月历任重庆天府矿业有限责任公司新闻宣传专员、新闻
宣传科科长。2013 年 4 月至今历任有友食品股份有限公司董事长秘书、证券事务代表。
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