603697 沪市 有友食品

证券代码：603697          证券简称：有友食品      公告编号：2022-062
              有友食品股份有限公司

        第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于
2022 年 10 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 22 日以电
话及邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3人。会议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2022 年第三季度报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  出席会议的监事对非职工代表监事候选人进行了逐一表决，表决结果如下：
  2.1 非职工代表监事周庭伟先生

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 非职工代表监事王攀先生
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
特此公告。

                                      有友食品股份有限公司监事会
                                                2022 年 10 月 28 日