603697 沪市 有友食品

证券代码：603697          证券简称：有友食品        公告编号：2021-045
              有友食品股份有限公司

            关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日召开了第
三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘渝灿先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    截至本公告日，刘渝灿先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    刘渝灿先生联系方式如下：

    地址：重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路 13 号

    电话：023-67389309

    电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com

    特此公告。

                                          有友食品股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 22 日
附件

                              刘渝灿先生简历

    刘渝灿，男，中国国籍，出生于 1983 年,无境外永久居留权，硕士学历,拥
有证券、基金、期货从业资格证。2009 年-2010 年任职于北大医药股份有限公司，2010 年-2020 年历任成都华神科技集团股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书。