证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2020-010
有友食品股份有限公司
2019 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.08 元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现的归属于母公司股东的净利润 179,051,977.81元，母公司实现净利润 44,828,371.88元，扣除提取法定盈余公积金 4,482,837.19 元及分配的 2019 年半年度利润
54,818,100.00 元，加上年初未分配利润 422,269,821.70 元，母公司 2019 年度
可供股东分配的利润为 407,797,256.39 元。经董事会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2020 年 4 月
28 日，公司总股本 304,545,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,363,600元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 44.22%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，以同意 7 票、反对
0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议
案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2019 年度利润分配预案，综合考虑了公司经营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，同时兼顾了股东回报的合理需求，符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所有关现金分红文件的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们一致同意公司董事会提出的公司 2019 年度利润分配预案。
（三）监事会意见
公司 2019 年度利润分配预案是在充分考虑公司 2019 年实际经营和盈利
情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所有关现金分红文件的相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2019 年度利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2019 年度利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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