证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2019-024
有友食品股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于
2019 年 8 月 15 日以现场方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 5 日以书面方式和
电话方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019 年 1-6 月财务报告的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2019 年半年度报告》、《有友食品 2019 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议。
公司 2019 年半年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），剩余未分
配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司 2019 年半年度利润分配预案，公告全文详见上海证券交易所网站。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2019 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号 2019-025）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2019-026）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于变更会计政策的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品会计政策变更的公告》（公告编号 2019-027）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-029）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2019 年 8 月 16 日
