证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-022
安记食品股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街 2 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,682,428
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.8684
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；财务总监列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 166,682,428 100 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 166,682,428 100 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,680,524 99.9988 1,904 0.0012 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议董事会 2019 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,680,524 99.9988 0 0.0000 1,904 0.0012
5、 议案名称：关于审议监事会 2019 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,680,524 99.9988 0 0.0000 1,904 0.0012
6、 议案名称：关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 166,682,428 100 0 0.0000 0 0
7.01 议案名称：关于审议 2020 年公司董事长、高级管理人员林肖芳先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,744,124 99.8852 100 0.0057 1,904 0.1091
7.02 议案名称：关于审议 2020 年公司董事、高级管理人员林润泽先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,744,124 99.8852 100 0.0057 1,904 0.1091
7.03 议案名称：关于确认 2020 年公司董事林春瑜女士不在公司领取薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,746,028 99.9942 100 0.0058 0 0
7.04 议案名称：关于审议 2020 年公司董事、高级管理人员周倩女士薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,680,424 99.9987 100 0.0000 1,904 0.0013
7.05 议案名称：关于审议 2020 年公司董事郭毓俊先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,680,424 99.9987 100 0.0000 1,904 0.0013
7.06 议案名称：关于审议 2020 年公司董事宋西顺先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,680,424 99.9987 100 0.0000 1,904 0.0013
7.07 议案名称：关于审议 2020 年公司董事周芬女士薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,680,424 99.9987 100 0.0000 1,904 0.0013
7.08 议案名称：关于审议 2020 年公司监事会主席柯金土先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,680,424 99.9987 100 0.0000 1,904 0.0013
7.09 议案名称：关于审议 2020 年公司监事吕婷婷女士薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数
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