603696 沪市 安记食品

证券代码：603696        证券简称：安记食品    公告编号：2020-009

            安记食品股份有限公司

        关于2019年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

   每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
  在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分
  配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
   本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

  一、 公司 2019 年度利润分配方案

  经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年年初未分配利润为 162,837,397.57 元，加上期初会计政策变更影响数 3,232,795.17 元，本期归属于母公司所有者的净利润为 42,796,999.75 元。根据《公司章程》的有关规定，
按母公司净利润 37,886,345.30 元提取 10%法定盈余公积 3,788,634.53 元，以
及扣除 2019 年利润分配 98,280,000.00 元后，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累
计未分配利润为 106,798,557.96 元。

  为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2019年度利润分配方案为：拟以公司 2019 年末股份总数 235,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利70,560,000 元（含税），剩余未分配利润 36,238,557.96 元结转以后年度。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、 公司履行的决策程序
1、董事会意见


证券代码：603696        证券简称：安记食品    公告编号：2020-009

  公司第三届董事会第十五次会议一致审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、独立董事意见

  各位独立董事认为公司 2019 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于与公司全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司 2019 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2019 年度股东大会审议。
3、监事会意见

  公司第三届监事会第十一次会议一致审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  三、 相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          安记食品股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 17 日