证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-007
安记食品股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●议案内容：拟以公司2018年末股份总数168,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.85元（含税），共计派发现金股利98,280,000元（含税），剩余未分配利润64,557,397.57元结转以后年度；以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股份总数变更为235,200,000股，注册资本变更为235,200,000元，不送红股。
一、公司2018年度利润分配方案
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润为243,689,590.48元，本期归属于母公司所有者的净利润为39,482,338.77元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润45,345,316.84元提取10%法定盈余公积4,534,531.68元，以及扣除2017年利润分配115,800,000.00元后，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为162,837,397.57元。
为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司2018年度利润分配预案：拟以公司2018年末股份总数168,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.85元（含税 ），共计派发现金股利98,280,000元（含税），剩余未分配利润64,557,397.57元结转以后年度；以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股份总数变更为235,200,000股，注册资本变更为235,200,000元，不送红股。
二、董事会意见
公司第三届董事会第九次会议一致审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。表决结果：7票同意，0
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票弃权，0票反对。
三、独立董事意见
各位独立董事认为公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于与公司全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第三届监事会第七次会议一致审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2019年4月3日
