证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-056
安记食品股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月26日在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知已于2018年10月16日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。部分董事以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《修改公司章程》的议案
根据公司发展大健康产业的需求，公司拟增加经营地址。增加的经营地址为：福建省泉州经济技术开发区玉狮路69号2.5产业园A栋02号楼办公室103-104、201-204。
除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。其中，经营地址的增加以工商最终核准为准，并授权公司经营管理层办理工商备案等相关事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《公司2018年前三季度利润分配预案》的议案
鉴于公司2018年前三季度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，为了积极回报投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合《公司章程》等相关
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-056
规定，保证公司正常生产经营和长远发展的前提下，公司拟定2018年前三季度利润分配预案为：以截至2018年9月30日的总股本168,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金红利100,800,000元。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过了公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方王秀惠租赁物业的议案
安记食品（香港）有限公司（以下简称“香港安记”）因生产经营需要，拟与王秀惠签订《物业租赁合同》（见附件），约定香港安记向王秀惠租赁其拥有的香港柴湾丰业街12号启力工业中心B座5楼B11室，租赁期限自2018年11月1日期至2021年11月1日止，物业的租金为15,986港币/月，物业差响及水电费、物业管理费等由香港安记承担。
关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林春瑜女士应回避表决。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过了《提请召开2018年第三次临时股东大会》的议案
股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
