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603696 沪市 安记食品


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603696:安记食品关于2018年前三季度利润分配预案的公告

公告日期:2018-10-27


证券代码:603696        证券简称:安记食品      公告编号:2018-059
            安记食品股份有限公司

    关于2018年前三季度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:

  安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟以公司截至2018年9月30日的总股本168,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币6元(含税),共计派发现金股利100,800,000元(含税)。

  本预案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

    一、公司2018年前三季度利润分配预案

  公司2018年前三季度母公司实现净利润人民币33,229,459.26元,期末未分配利润人民币288,125,223.24元(提取法定盈余公积前)。

  鉴于公司2018年前三季度良好的盈利水平以及稳健的财务状况,为了积极回报投资者,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合《公司章程》等相关规定,保证公司正常生产经营和长远发展的前提下,公司拟定2018年前三季度利润分配预案为:以截至2018年9月30日的总股本168,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),共计派发现金红利100,800,000元。

    二、董事会意见

  公司第三届董事会第六次会议一致审议通过了《关于公司2018年前三季度利润分配预案的议案》,同意将本预案提交公司股东大会审议。表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

    三、独立董事意见

  各位独立董事认为:(1)公司2018年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司现金分红指引》等法律法

证券代码:603696        证券简称:安记食品      公告编号:2018-059

规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序合法合规;(2)基于公司2018年前三季度良好的盈利水平以及稳健的财务状况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定的2018年前三季度利润分配预案有利于投资者分享公司经营发展成果,符合公司实际情况。综上,我们同意公司2018年前三季度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    四、监事会意见

  公司第三届监事会第五次会议一致审议通过了《关于公司2018年前三季度利润分配预案的议案》,同意将本预案提交公司股东大会审议。表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

    五、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          安记食品股份有限公司董事会
                                                    2018年10月27日