证券代码:603696 证券简称:安记食品 公告编号:2018-023
安记食品股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●议案内容:拟以公司 2017 年末股份总数120,000,000股为基数,向全体
股东每10股派发现金股利人民币1.25 元(含税),共计派发现金股利15,000,000
元(含税),剩余未分配利润206,956,285.67元结转以后年度;以资本公积转增
股本,每10股转增4股,转增完成后,公司股份总数变更为168,000,000股,
注册资本变更为168,000,000元,不送红股。
一、公司2017年度利润分配方案
经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司年初未分配利润为221,956,285.61元,本期归属于母公司所有者的净利润为41,352,259.90元。根据《公司章程》的有关规定,按母公司净利润45,039,850.90元提取 10%法定盈余公积4,503,985.09元,以及扣除2016年利润分配15,000,000.00元后,截至2017年12月31日,公司累计未分配利润为243,804,560.48元。
为了回报投资者对公司的支持,同时兼顾公司未来业务发展需要,公司2017
年度利润分配预案拟为:拟以公司 2017 年末股份总数120,000,000股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元(含税),共计派发现金股利
15,000,000元(含税),剩余未分配利润206,956,285.67元结转以后年度;以
资本公积转增股本,每 10 股转增 4 股,转增完成后,公司股份总数变更为
168,000,000股,注册资本变更为168,000,000元,不送红股。
二、董事会意见
公司第三届董事会第三次会议一致审议通过了《2017年度利润分配预案》,
同意将本方案提交公司股东大会审议。表决结果:7票同意,0票弃权,0票反
对。
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三、独立董事意见
各位独立董事认为公司 2017年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章
程》的相关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司股东分享公司收益,有利于公司的持续稳定健康发展。因此,各位独立董事同意本次董事会提出的公司2017年度利润分配预案。
四、监事会意见
公司第三届监事会第二次会议一致审议通过了《2017年度利润分配预案》,
同意将本方案提交公司股东大会审议。表决结果:3票同意,0票弃权,0票反
对。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2018年4月13日