证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-023
安记食品股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●议案内容：拟以公司 2017 年末股份总数120,000,000股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利人民币1.25 元（含税），共计派发现金股利15,000,000
元（含税），剩余未分配利润206,956,285.67元结转以后年度；以资本公积转增
股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股份总数变更为168,000,000股，
注册资本变更为168,000,000元，不送红股。
一、公司2017年度利润分配方案
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润为221,956,285.61元，本期归属于母公司所有者的净利润为41,352,259.90元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润45,039,850.90元提取 10%法定盈余公积4,503,985.09元，以及扣除2016年利润分配15,000,000.00元后，截至2017年12月31日，公司累计未分配利润为243,804,560.48元。
为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司2017
年度利润分配预案拟为：拟以公司 2017 年末股份总数120,000,000股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），共计派发现金股利
15,000,000元（含税），剩余未分配利润206,956,285.67元结转以后年度；以
资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，转增完成后，公司股份总数变更为
168,000,000股，注册资本变更为168,000,000元，不送红股。
二、董事会意见
公司第三届董事会第三次会议一致审议通过了《2017年度利润分配预案》，
同意将本方案提交公司股东大会审议。表决结果：7票同意，0票弃权，0票反
对。
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-023
三、独立董事意见
各位独立董事认为公司 2017年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章
程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司股东分享公司收益，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司2017年度利润分配预案。
四、监事会意见
公司第三届监事会第二次会议一致审议通过了《2017年度利润分配预案》，
同意将本方案提交公司股东大会审议。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反
对。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2018年4月13日
