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603696 沪市 安记食品


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603696:安记食品第三届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2018-04-13

证券代码:603696             证券简称:安记食品             公告编号:2018-019

                        安记食品股份有限公司

                 第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2018年4

月12日在公司办公楼5楼以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2018年4月2日以电话、

电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持,财务总监陈永安先生列席本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

    2、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

    3、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

        拟以公司2017 年末股份总数120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金

    股利人民币1.25 元(含税),共计派发现金股利15,000,000元(含税),剩余未分配利

    润206,956,285.67元结转以后年度;以资本公积转增股本,每10股转增4股,转增完

    成后,公司股份总数变更为168,000,000股,注册资本变更为168,000,000元,不送红股。

    以上议案提请董事会审议;获董事会审议通过后,将提交公司2017年年度股东大会审

    议批准。

    表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

    4、审议通过了《关于审议公司2017年度内部控制评价报告的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

证券代码:603696             证券简称:安记食品             公告编号:2018-019

    5、审议通过了《关于审议总经理2017年度工作报告的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

    6、审议通过了《关于审议董事会2017年度工作报告的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

    7、审议通过了《关于审议独立董事2017年度工作报告的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    本议案需提交公司股东大会。

    表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

    8、审议通过了《关于审议审计委员会2017年度工作报告的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

    9、审议通过了《关于审议公司2018年度财务预算报告的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

    10、审议通过了《关于审议公司2018年度经营计划的议案》

    表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

    11、审议通过了《关于审议公司2018年度预计日常关联交易的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合公司上年日常关联交易的实际情况,公司对2018年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计表示认可并发表了独立意见。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林春瑜女士、周倩女士回避表决,非关联董事表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

    12、审议通过了《关于审议2018年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案薪酬的

议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

证券代码:603696             证券简称:安记食品             公告编号:2018-019

    13、审议通过了《关于审议续聘2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

    经公司独立董事事前认可,续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018

年度的财务审计机构和内控审计机构。聘期自公司2017年年度股东大会通过之日起至2018

年年度股东大会结束时止。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

    14、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

    15、审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》

    公司定于2018年5月21日下午14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2017

年年度股东大会。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

    16、审议通过了《关于审议会计政策、会计估计变更的议案》

    表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

    上述第1、2、3、6、9、13、14、16项及监事会《关于审议监事会2017年度工作报告

的议案》尚需提交公司股东大会审议;第7项议案需报告公司股东大会;第12项涉及董事

监事薪酬的部分需要提交股东大会审议。

    公司独立董事已就上述第3、4、11、12、13、14、16项发表独立意见,具体内容详见

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    特此公告。

                                                      安记食品股份有限公司董事会

                                                                 2018年4月12日