证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2022-053
江苏省新能源开发股份有限公司
关于变更注册资本、修改《公司章程》及其附件
并办理变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18
日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理变更登记的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》，召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下：
一、变更注册资本及修改《公司章程》
2022 年 6 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《2021 年度利润分
配及资本公积转增股本方案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 685,750,677 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 68,575,067.70 元，转增
205,725,203 股。2022 年 7 月 28 日，公司实施 2021 年年度权益分派，公司总股
本由 685,750,677 股变更为 891,475,880 股，公司注册资本由人民币685,750,677 元变更为人民币 891,475,880 元。
基于以上原因，同时，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，董事会同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款，并提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理后续注册资本变更登记、章程备案等相关事宜。具体修改内容见下：
原章程 原章程内容 修改后章程内容
条款
为维护江苏省新能源开发股份有限公 为维护江苏省新能源开发股份有限公司
司（以下简称“公司”“本公司”）、 （以下简称“公司”“本公司”）、股东
股东和债权人的合法权益，规范公司的 和债权人的合法权益，规范公司的组织
组织和行为，根据《中华人民共和国公 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 （以下简称“《公司法》”）、《中华人
第一条 华人民共和国证券法》（以下简称“《证 民共和国证券法》（以下简称“《证券
券法》”）和《上市公司章程指引》（2019 法》”）、《上市公司章程指引》（2022
年修订）（以下简称“《章程指引》”） 年修订）（以下简称“《章程指引》”）
等其他有关规定，并经股东大会通过， 和《国有企业公司章程制定管理办法》
制订本章程。 等有关规定，并经股东大会通过，制订
本章程。
根据《中国共产党章程》规定，公司设 根据《中国共产党章程》规定，公司设
第二条 立党的组织机构，坚持党的领导、加强 立党的组织机构，坚持党的领导、加强
第二款 党的建设，充分发挥党组织的领导作 党的建设，充分发挥党组织的领导作用，
用，把方向、管大局、保落实。 把方向、管大局、促落实。
公司注册名称：江苏省新能源开发股份 公司注册名称：江苏省新能源开发股份
第四条 有限公司 有限公司；英文名称：Jiangsu New
Energy Development Co., Ltd.
第五条 公司住所：南京市长江路 88 号 2213 室 公司住所：南京市长江路 88 号 2213 室；
邮政编码：210005。
第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 891,475,880
685,750,677.00 元。 元。
第十八 公司发起人共 4 名，上述股东以其拥有 公司发起人共 4 名，上述股东以其拥有
条第一 的江苏省新能源开发有限公司截至 的江苏省新能源开发有限公司截至 2015
款 2015 年 3 月 31 日净资产出资，折合股 年 3 月 31 日净资产出资，折合股份
份 50,000 万股。公司各发起人股东出 50,000 万股。公司设立时各发起人股东
原章程 原章程内容 修改后章程内容
条款
资及其持股情况如下： 出资及其持股情况如下：
第十九 公司股份全部为普通股，共计 公司股份全部为普通股，共计
条 685,750,677 股，每股面值人民币 1 元。 891,475,880 股，每股面值人民币 1 元。
公司在下列情况下，可以依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份： 公司不得收购本公司股份。但是，有下
列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合
并； （二）与持有本公司股份的其他公司合
并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股
第二十 权激励；
三条 （四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份； 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
公司不得以下列方式将资金直接或间接
地提供给控股股东、实际控制人及其他
关联方使用：（1）为控股股东、实际控
公司不得以下列方式将资金直接或间 制人及其他关联方垫支工资、福利、保
接地提供给控股股东、实际控制人及关 险、广告等费用、承担成本和其他支出；
联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司 （2）有偿或者无偿地拆借公司的资金
的资金给控股股东及其他关联方使用； （含委托贷款）给控股股东、实际控制
第三十 （2）通过银行或非银行金融机构向关 人及其他关联方使用，但公司参股公司九条第 联方提供委托贷款；（3）委托控股股东 的其他股东同比例提供资金的除外。前
三款 及其他关联方进行投资活动；（4）为控 述所称“参股公司”，不包括由控股股东、
股股东及其他关联方开具没有真实交 实际控制人控制的公司；（3）委托控股
易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股 股东、实际控制人及其他关联方进行投
东及其他关联方偿还债务；（6）中国证 资活动；（4）为控股股东、实际控制人
监会认定的其他方式。 及其他关联方开具没有真实交易背景的
商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务
对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况
下以采购款、资产转让款、预付款等方
式提供资金；（5）代控股股东、实际控
原章程 原章程内容 修改后章程内容
条款
制人及其他关联方偿还债务；（6）中国
证监会认定的其他方式。
第四十条 公司董事会建立对控股股东
所持股份“占用即冻结”的机制，即发
现控股股东及其附属企业存在侵占公
司资产的情形，应立即申请司法冻结控
股股东所持公司股份，凡不能在规定期
限内对所侵占公司资产恢复原状，或以
现金、公司股东大会批准的其他方式进
行清偿的，公司应在规定期限到期后
30 日内向相关司法部门申请将冻结股
份变现以清偿控股股东及其附属企业
所侵占的公司资产。
公司董事、监事和高级管理人员负有维
护公司资产安全的法定义务。对于纵
容、帮助控股股东、实际控制人及其附
属企业占用公司资金的董事、监事和高
级管理人员，公司应当视情节轻重对直
接责任人给予通报、警告处分，对于负
删除第 有严
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