证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2021-067
江苏省新能源开发股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路 88 号 15 楼吉祥厅。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 425,057,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.7795
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐国群先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，因新冠疫情防控原因，部分董事通过视频方
式出席会议，董事戴同彬因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 7 人，出席 4 人，因新冠疫情防控原因，部分监事通过视频方
式出席会议，监事仲明、周芬、职工监事孙明生因工作原因未出席本次会议；3、 董事会秘书、副总经理张军出席本次会议；公司聘请的见证律师通过视频方
式出席会议；总经理陈力、财务总监张颖列席本次会议；董事候选人、监事
候选人列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 425,057,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 425,057,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 425,057,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 425,057,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 425,057,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
6、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
6.01 徐国群先生 425,032,000 99.9940 是
6.02 陈力先生 425,032,000 99.9940 是
6.03 陈华先生 425,032,000 99.9940 是
6.04 张丁先生 425,032,000 99.9940 是
6.05 王炎先生 425,032,000 99.9940 是
6.06 张正中先生 425,032,000 99.9940 是
7、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
7.01 蔡建先生 425,032,000 99.9940 是
7.02 巫强先生 425,032,000 99.9940 是
7.03 冯永强先生 425,032,000 99.9940 是
8、 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
8.01 李崇琦女士 425,032,000 99.9940 是
8.02 周芬女士 425,032,000 99.9940 是
8.03 仓卫兵先生 425,032,000 99.9940 是
8.04 顾宏武先生 425,032,000 99.9940 是
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1 《关于公司第 25,057,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
三届董事会独
立董事津贴方
案的议案》
2 《关于首次公 25,057,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
开发行股票募
集资金投资项
目结项并将节
余募集资金永
久补充流动资
金的议案》
6 《关于公司董
事会换届暨选
举第三届董事
会非独立董事
的议案》
6.01 徐国群先生 25,032,000 99.8982
6.02 陈力先生 25,032,000 99.8982
6.03 陈华先生 25,032,000 99.8982
6.04 张丁先生 25,032,000 99.8982
6.05 王炎先生 25,032,000 99.8982
6.06 张正中先生 25,032,000 99.8982
7.00 《关于公司董
事会换届暨选
举第三届董事
会独立董事的
议案》
7.01 蔡建先生 25,032,000 99.8982
7.02 巫强先生 25,032,000 99.8982
7.03 冯永强先生 25,032,000 99.8982
8.00 《关于公司监
事会换届暨选
举第三届监事
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