证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2021-056
江苏省新能源开发股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于 2021 年 8 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2021
年 7 月 28 日以邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事
7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经持有公司已发行股份 3%以上的股东提名及被提名人本人同意，并经公司
董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名徐国群、陈力、陈华、
张丁、王炎、张正中为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年
第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名蔡建、巫强、冯永强为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年
第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》
同意公司第三届董事会独立董事津贴为每人每年 10 万元（含税）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年
第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将募集资金余额人民币 23,324.98 万元（包括尚需支付的质保金和合同尾款、现金管理收益、利息
收入等金额，数据截至 2021 年 7 月 31 日，实际金额以资金转出当日专户余额为
准）永久补充流动资金。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-058）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年
第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月
修订）》等规则，结合公司实际情况，同意修改《公司章程》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-059）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
同意修改《独立董事工作制度》。具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》
同意修改《内幕信息知情人登记制度》。修改后的《内幕信息知情人登记制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2021-060）。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2021 年第一次临时
股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2021 年 8 月 23 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体内容
详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-061）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日
附件：
候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、徐国群
徐国群，男，1962 年 5 月生，中国国籍，中共党员，博士研究生，研究员
级高级工程师。曾任江苏省能源交通投资公司电力部经理、公司副经理，江苏省投资管理有限责任公司能交部副经理、计划部经理，江苏省国信资产管理集团有限公司（现更名为江苏省国信集团有限公司）总经理助理，江苏省天然气有限公司党委书记、总经理等职务。现任江苏省国信集团有限公司党委委员、副总经理。2019 年 9 月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司董事长。
2、陈力
陈力，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任江苏省有
色金属华东地质勘查局直属机关团委副书记、党务科科长；江苏省有色金属华东地质勘查局池州华东有色矿业公司副总经理；江苏省有色金属华东地质勘查局局属金东矿业公司副总经理；江苏国信淮安生物质发电有限公司党支部书记；江苏省新能源开发股份有限公司副总经理、党总支委员；江苏省苏州市太仓市人民政府副市长（挂职）；江苏省国信集团有限公司发展规划部副总经理（集团部门正职级）、战略与投资部副总经理（集团部门正职级）等职务。现任江苏省新能源开发股份有限公司总经理、党委副书记。
3、陈华
陈华，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任江苏省句
容市委办综合科副科长、句容市委办公室副主任；江苏省镇江市委办综合二处干部、综合二处副处长、综合四处处长；江苏省纪委第六纪检监察室干部、主任科
员；江苏省粮食局办公室主任科员、办公室副主任（副处级）、政策法规处副处长；江苏省第九、十批科技镇长团姜堰团团长、姜堰区副区长（挂职）；江苏省国信集团有限公司发展改革研究室副主任、党政办公室副主任等职务。现任江苏省新能源开发股份有限公司党委书记。
4、张丁
张丁，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，硕士学位，英国特许公认会计师
（ACCA）。曾任江苏舜天国际集团有限公司资产财务部科员；江苏舜天国际集团有限公司资产财务部副经理；江苏省国信资产管理集团有限公司（现更名为江苏省国信集团有限公司）财务部副经理；江苏省国信资产管理集团有限公司财务部经理；现任江苏省国信集团有限公司财务部副总经理。2018 年 8 月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司董事。
5、王炎
王炎，男，1975 年 6 月生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任江苏省凌洋
农场筹建组生产经营组长、江苏省苏丰农场筹建组生产经营主管；江苏省滩涂开发投资公司生产经营处科员、办公室秘书；连云港深海抗风浪网箱养殖项目筹建组副组长、连云港百瑞斯克海洋产品开发有限公司董事长；江苏省滩涂开发投资有限公司企划部、国资办三级办事员、射阳金海岛经济开发有限公司副经理；江苏省宁港滩涂开发有限公司总经理（集团中层副职）；江苏省沿海开发集团饲料经营处副调研员、江苏省沿海农业发展有限公司筹备组副组长；江苏省沿海开发集团企业管理部副总经理；现任江苏省沿海开发集团企业管理部总经理。2018年 8 月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司董事。
6、张正中
张正中，男，1984 年 7 月出生，中国国籍，大学学历。曾任南京医药公司
盐都分公司销售员、销售经理；盐城市中悦税务师事务所职员；盐城市地方税务局第五税务分局（盐城市省力劳动服务公司派遣）代征员；盐城市国有资产投资集团有限公司资产运营部办事员、投资融资部副经理；新疆伊犁州察布查尔县金融办副主任、伊南工业园区管委会副主任；盐城市国能投资有限公司投融资管理部经理、投资融资部经理、监察审计部经理、投资融资部经理兼内部审计部经理等职务。现任盐城市国能投资有限公司投资融资部经理。
二、独立董事候选人简历
1、蔡建
蔡建，男，1965 年 12 月生，中国国籍，研究生学历，高级会计师、注册会
计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理等职务，现任江苏公信会计师事务所董事长，兼任中国民主促进会江苏省委经济与法律工作委员会副主任。截至目前，兼无锡华光环保能源集团股份有限公司、中南红文化集团股份有限公司、江苏亚威机床股份有限公司、科盛环保科技股份有限公司独立董事。
2、巫强
巫强，男，1979 年 11 月生，中国国籍，博士研究生学历，现任南京大学经
济学院教授、博士生导师，产业经济学系副主任，曾主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学研究青年基金、全国优秀博士论文获得者专项资助等多项国家级或省部级科研项目；获得江苏省哲学社会科学优秀成果奖，安子介国际贸易研究奖，商务部商务发展研究成果奖等多项科研奖励；入选教育部新世纪优秀人才支持计划，江苏省第四期 333 高层次人才培养工程，南京大学优秀中青年学科带头人培养计划，获得南京大学青年骨干教师等荣誉称号。
3、冯永强
冯永强，男，1985 年 10 月生，中国国籍，博士研究生学历，2011 年起在江
苏亿诚律师事务所任职，现任江苏亿诚律师事务所执行主任、合伙人、律师，兼任南京市律师协会业务创新指导委员会副主任，南京市律师协会江宁分会公司法专业委员会主任，钦州仲裁委员会仲裁员，江苏省广西商会副会长，曾荣获“南京市 2019 年度优秀业务律师”、南京市江宁区司法局“法律服务先进个人”等荣誉。
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