证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2021-057
江苏省新能源开发股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九
次会议于 2021 年 8 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 7
月 28 日以邮件等方式发出。会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司第三届监事会由 7 名监事组成，其中非职工代表监事 4 名，职工代表监事 3 名。
经持有公司已发行股份 3%以上的股东提名及被提名人本人同意，同意提名李崇琦、周芬、仓卫兵、顾宏武为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候
选人简历详见附件）。另有职工代表监事 3 名，将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工大会选举产生后，直接进入第三届监事会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-058）。
监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完成，符合结项要求。公司将剩余募集资金永久补充流动资金，是根据公司实际做出的合理安排，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，促进公司持续发展，符合公司及全体股东利益。监事会同意对募投项目进行结项，并将募集资金余额永久补充流动资金。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2021-060）。
公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司监事会
2021 年 8 月 7 日
附件：
候选人简历
1、李崇琦
李崇琦，女，1977 年 11 月生，中国国籍，大学学士，正高级经济师、高级
会计师、EFP 注册企业理财师。曾任江苏淮阴发电公司通达公司财务部会计、主任；江苏淮阴发电有限公司三产总公司副总经理、财务部主任（享受正职待遇）兼淮安经济开发区热电有限公司财务部主任；江苏淮阴发电有限公司财务部副主任（享受正职待遇）、主任、副总会计师、副总经理、党委委员；江苏国信淮安燃气发电有限公司副总会计师兼财务部主任、副总经理；江苏国信淮安第二燃气发电有限公司副总经理、工会主席；江苏国信淮安新能源投资有限公司副总经理等职务；现任江苏省国信集团有限公司人力资源部副总经理（集团部门正职级）。2018 年 8 月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司监事会主席。
2、周芬
周芬，女，1973 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。曾任江
苏省贸易厅审计处办事员、科员；江苏省贸易资产管理有限公司财务处副科长、科长；江苏省滩涂开发投资有限公司业务主管；江苏省沿海开发集团有限公司业务主管、资产财务部高级业务经理；现任江苏省沿海开发集团有限公司资产财务部副总经理。2015 年 5 月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司监事。
3、仓卫兵
仓卫兵，男，1966 年 6 月生，中国国籍，省委党校大专学历。曾任盐城市
木材厂辅助会计；盐城市木材公司现金会计、总账会计；盐城市物资实业发展总公司财务科副科长、科长；盐城市物资实业有限公司董事、副总经理兼财务科长；盐城市物资控股集团有限公司审计员、兼盐城市物资改发办工作人员；盐城市国
有资产投资集团有限公司先锋岛建设指挥部综合办公室会计；盐城市国有资产投资集团有限公司财务部负责人、计划财务部副经理、投资融资部融资人员中层副职级、投资融资部副经理、风险控制部副经理、计划财务部经理等职务。现任盐城市国能投资有限公司内部审计部经理。
4、顾宏武
顾宏武，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师。
曾任江苏省农垦集团有限公司财务部科员、副主任科员；江苏省农垦集团有限公司计划财务部副主任科员、部长助理、副部长；现任江苏省农垦集团有限公司计划财务部部长。2015 年 5 月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司监事。
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