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603693 沪市 江苏新能


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603693:江苏新能关于修改《公司章程》的公告

公告日期:2021-08-07

603693:江苏新能关于修改《公司章程》的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603693        证券简称:江苏新能        公告编号:2021-059
        江苏省新能源开发股份有限公司

          关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 6 日
召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  为进一步完善公司治理,根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》等规则,结合公司实际情况,拟对《江苏省新能源开发股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行修改,具体修改内容见下:

 条款              原章程内容                      修改后章程内容

      公司下列交易行为(提供担保、受赠现  公司发生的交易(提供担保、受赠现金
      金资产、单纯减免公司义务的债务除  资产、单纯减免公司义务的债务除外)
      外),须经股东大会审议通过:        达到下列标准之一的,须经股东大会审
      (一)交易涉及的资产总额占公司最近  议批准:

第四十

      一期经审计总资产的 50%以上,该交易  (一)交易涉及的资产总额占公司最近
 四条

      涉及的资产总额同时存在账面值和评  一期经审计总资产的 50%以上,该交易
      估值的,以较高者作为计算依据;    涉及的资产总额同时存在账面值和评

      (二)交易的成交金额(包括承担的债  估值的,以较高者作为计算依据;

      务和费用)占公司最近一期经审计净资  (二)交易的成交金额(包括承担的债

产的 50%以上,且绝对金额超过 5,000  务和费用)占公司最近一期经审计净资
万元;                            产的 50%以上,且绝对金额超过 5,000
(三)交易产生的利润占公司最近一个  万元;
会计年度经审计净利润的 50%以上,  (三)交易产生的利润占公司最近一个
且绝对金额超过 500 万元;          会计年度经审计净利润的 50%以上,
(四)交易标的(如股权)在最近一个  且绝对金额超过 500 万元;
会计年度相关的营业收入占公司最近  (四)交易标的(如股权)在最近一个一个会计年度经审计营业收入的 50%  会计年度相关的营业收入占公司最近
以上,且绝对金额超过 5,000 万元;  一个会计年度经审计营业收入的 50%
(五)交易标的(如股权)在最近一个  以上,且绝对金额超过 5,000 万元;会计年度相关的净利润占公司最近一  (五)交易标的(如股权)在最近一个个会计年度经审计净利润的 50%以上, 会计年度相关的净利润占公司最近一
且绝对金额超过 500 万元;          个会计年度经审计净利润的 50%以上,
上述(一)至(五)项指标计算中涉及  且绝对金额超过 500 万元;
的数据如为负值,取其绝对值计算。  (六)未达到上述(一)至(五)项标(六)公司与关联人发生的交易(获赠  准,但根据法律、行政法规、部门规章、现金资产和提供担保、单纯减免公司义  规范性文件、本章程的规定应提交股东务的债务除外)金额在 3,000 万元以  大会审议批准的,或者根据证券监督管上,且占公司最近一期经审计净资产绝  理机构、国有资产监督管理机构、上海对值 5%以上的关联交易,应提交股东  证券交易所等有权监管部门的要求应
大会审议;                        提交股东大会审议批准的,或者董事会
(七)公司为关联人提供的担保,无论  认为有必要提交股东大会审议批准的数额大小,均应提交股东大会审议。  事项。
公司在连续十二个月内发生的与同一  上述(一)至(五)项指标计算中涉及关联人进行的交易,或与不同关联人进  的数据如为负值,取其绝对值计算。行的与同一交易标的相关的交易,其金  本条所称交易包括:购买或者出售资产额应当按照累计计算的原则适用本款  (不包括购买原材料、燃料和动力,以规定,已按照前款规定履行相关义务  及出售产品、商品等与日常经营相关的
的,不再纳入累计计算范围。        资产购买或者出售行为,但资产置换中


                                          涉及到的此类资产购买或者出售行为,
                                          仍包括在内);对外投资(含委托理财、
                                          委托贷款等);提供财务资助;提供担
                                          保;租入或者租出资产;委托或者受托
                                          管理资产和业务;赠与或者受赠资产;
                                          债权、债务重组;签订许可使用协议;
                                          转让或者受让研究与开发项目;上海证
                                          券交易所认定的其他交易。

                                          交易仅达到上述第(三)项或者第(五)
                                          项标准,且公司最近一个会计年度每股
                                          收益的绝对值低于 0.05 元的,经上海
                                          证券交易所同意后,公司可以豁免适用
                                          将交易提交股东大会审议的规定。

                                          公司与合并报表范围内的控股子公司
                                          (含全资子公司)发生的或者控股子公
                                          司(含全资子公司)之间发生的交易,
                                          除法律、行政法规、部门规章、规范性
                                          文件另有规定外,或者证券监督管理机
                                          构、国有资产监督管理机构、上海证券
                                          交易所等有权监管部门另有规定外,免
                                          于按照本条规定提交股东大会审议。
                                          公司有关关联交易的审批权限在《江苏
                                          省新能源开发股份有限公司关联交易
                                          决策制度》中进行规定。

      董事、股东代表监事候选人名单以提案  董事、股东代表监事候选人名单以提案
      的方式提请股东大会表决。          的方式提请股东大会表决。

第八十

      公司董事、股东代表监事候选人的提名  公司董事、股东代表监事候选人的提名
 四条

      方式:                            方式:

      (一)董事会、单独或者合并持有公司  (一)董事会、单独或者合并持有公司

已发行股份 3%以上的股东可以提名董  已发行股份 3%以上的股东可以提名董事(不包括独立董事)候选人。监事会  事(不包括独立董事)候选人。监事会及单独或者合并持有公司已发行股份  及单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东,有权提名非职工代表监  3%以上的股东,有权提名非职工代表监事候选人;公司董事会、监事会、单独  事候选人;公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上  或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人。    的股东可以提出独立董事候选人。
(二)董事会、监事会和上述具备提名  (二)董事会、监事会和上述具备提名资格的股东,所提名的董事、股东代表  资格的股东,所提名的董事、股东代表
监事候选人不得多于拟选人数。      监事候选人不得多于拟选人数。

(三)监事会和上述具备提名资格的股  (三)监事会和上述具备提名资格的股东提名董事、股东代表监事候选人的, 东提名董事、股东代表监事候选人的,应以书面形式于董事会、监事会召开前  应以书面形式于董事会、监事会召开前三天将提案送交公司董事会秘书。提案  三天将提案送交公司董事会秘书。提案应包括候选董事、股东代表监事的简  应包括候选董事、股东代表监事的简历、候选人同意接受提名的书面确认和  历、候选人同意接受提名的书面确认和候选人具备任职资格的声明等。上述提  候选人具备任职资格的声明等。上述提案由董事会、监事会形式审核后提交股  案由董事会、监事会形式审核后提交股
东大会表决。                      东大会表决。

(四)董事会应当向股东大会报告候选  (四)董事会应当向股东大会报告候选董事、股东代表监事的简历和基本情  董事、股东代表监事的简历和基本情况,保证股东在投票时对候选人有足够  况,保证股东在投票时对候选人有足够
的了解。                          的了解。

股东大会就选举董事、股东代表监事进  董事、监事的选举,应当充分反映中小行表决时,可以根据本章程的规定或股  股东意见,单一股东及其一致行动人拥东大会的决议实行累积投票制。单一股  有公司权益的股份比例在 30%及以上东及其一致行动人拥有公司权益的股  时,股东大会在董事、监事选举中应当份比例在 30%以上时,股东大会选举两  采取累积投票制。
名及两名以上的董事或两名及两名以  前款所称累积投票制是指股东大会选


      上监事时应当采取累积投票制度。    举董事或者股东代表监事时,每一股份
      前款所称累积投票制是指股东大会选  拥有与应选董事或者股东代表监事人
      举董事或者股东代表监事时,每一股份  数相同的表决权,股东拥有的表决权可
      拥有与应选董事或者股东代表监事人  以集中使用。有关累积投票实施细则在
      数相同的表决权,股东拥有的表决权可  《江苏省新能源开发股份有限公司累
      以集中使用。董事会应当向股东公告候  积投票实施细则》中规定。

      选董事、股东代表监事的简历和基本情  董事会应当向股东公告候选董事、股东
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