603690 沪市 至纯科技

    证券代码： 603690      证券简称：至纯科技        公告编号：2023-116

        上海至纯洁净系统科技股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月

    7 日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议

    案》。因公司股权激励股票期权行权，公司注册资本及股份总数变动；同时为规

    范公司独立董事管理，提高独立董事履职能力和水平，根据《上市公司独立董事

    管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中涉及注册资本、股份总数及

    独立董事的相关条款。

      具体修订条款如下：

                原条款                                  修订后条款

 第六条 公司的注册资本为人民币 385,761,889 第六条 公司的注册资本为人民币 386,717,770
元。                                      元。

第十九条 公司股份总数为 385,761,889 股，全部 第十九条 公司股份总数为 386,717,770 股，全部
为普通股，每股面值 1 元。                  为普通股，每股面值 1 元。

第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报
告。每名独立董事也应作出述职报告。        告。独立董事应当向公司年度股东大会提交述职
                                          报告，独立董事年度述职报告最迟应当在公司发
                                          出年度股东大会通知时披露。

第一百〇四条  董事连续两次未能亲自出席，也 第一百〇四条  董事连续两次未能亲自出席，也
不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行 不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。    职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

  独立董事连续三次未亲自出席董事会会议    独立董事连续两次未能亲自出席董事会会
的，董事会应当提请股东大会予以撤换。      议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会
                                          应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股


                                          东大会解除该独立董事职务。

第一百〇五条 董事可以在任期届满以前提出辞 第一百〇五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董
事会将在 2 日内披露有关情况。              事会将在 2 日内披露有关情况。

  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定    如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍 最低人数时，或独立董事辞职导致董事会或者专应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规 门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规
定，履行董事职务。                        要求的，或者独立董事中没有会计专业人士的，
  除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 公司应当在 60 日内完成补选，在改选出的董事
达董事会时生效。                          就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部
                                          门规章和本章程规定，履行董事职务。

                                              除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
                                          达董事会时生效。

第一百二十条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 第一百二十条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3
以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时 以上董事或者监事会、过半数独立董事，可以提会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集 议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议
和主持董事会会议。                        后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第一百三十条  董事会专门委员会成员全部 第一百三十条 董事会专门委员会成员全部由董由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任 考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门 理人员的董事，并由独立董事中的会计专业人士
委员会的运作。                            担任的召集人。董事会负责制定专门委员会工作
                                          规程，规范专门委员会的运作。

第一百三十三条 提名委员会有下列主要职责：  第一百三十三条 提名委员会有下列主要职责：（一）研究董事、经理人员的选择标准和程序并 （一）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程
提出建议；                                序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进
（二）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； 行遴选、审核；
（三）对董事候选人和经理人选进行审查并提出 （二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人


建议。                                    选；

                                          （三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审
                                          查并提出建议。

第一百三十四条 薪酬与考核委员会有下列主 第一百三十四条 薪酬与考核委员会有下列主要
要职责：                                  职责：

（一）研究董事与经理人员考核的标准，并进行 （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，并
考核；                                    进行考核；

（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政 （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案。                                策与方案。

薪酬与考核委员会应当将前款有关绩效评价标 薪酬与考核委员会应当将前款有关绩效评价标
准及结果向股东大会说明，并予以披露。      准及结果向股东大会说明，并予以披露。

第一百七十五条 公司解聘或者不再续聘会计师 第一百七十五条 公司解聘或者不再续聘会计师
事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所， 事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，
公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时， 公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，
允许会计师事务所陈述意见。                允许会计师事务所陈述意见。

  会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会    会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会
说明公司有无不当情形。                    说明公司有无不当情形。

                                              公司更换会计师事务所的，应当在被审计年
                                          度第四季度结束前完成选聘工作。

      除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

      以上议案尚需提交公司股东大会审议；同时提请股东大会授权董事会或其指

    定代理人代表公司向登记机关申请办理变更登记及备案等相关手续。

      特此公告。

                              上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

                                            2023 年 12 月 9 日