证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-020
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
至纯科技董事会已于2018年4月13日向全体董事以邮件与电话沟通方式发
出了第三届董事会第七次会议通知，第三届董事会第七次会议于2018年4月24
日上午在公司会议室现场召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实参加表决董事5名，公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
董事长、总经理蒋渊女士回避表决。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技 2017
年度董事会工作报告》。
3、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技 2017
年度独立董事述职报告》。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2017年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为49,291,415.43元，2017年度母公司实现净利润44,821,047.13元，以母公司净利润为基数提取10%的法定盈余公积4,482,104.71元后，本年度可分配利润为40,338,942.42元，加上年初未分配利润
78,728,227.83元，截至2017年12月31日，公司累计可分配利润为119,067,170.25元。
公司拟定2017年度利润分配方案为：以总股本210,400,000股为基数，向
股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派送现金0.71元（含税），
共计分配现金股利14,938,400.00元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润
的30.31%。剩余未分配利润104,128,770.25元滚存至下一年度。
公司2017年资本公积金转增股本方案：截止至2017年12月31日，公司合
并报表资本公积金余额为50,934,059.77元，根据公司现有情况，拟定2017年
度公司不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《2017年年度报告》及摘要
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技 2017
年年度报告》及摘要。
7、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。
8、审议通过了《关于公司向金融机构申请授信暨关联交易的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事蒋渊女士回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于向金融机构申请授信暨关联交易的公告》。
9、审议通过了《公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
10、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技 2017
年度内部控制评价报告》。
11、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于调整公司独立董事、监事津贴的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于发放公司监事津贴的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于调整公司独立董事、监事津贴的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
14、审议通过了《关于修订公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技第一期限制性股票激励计划（修订稿）》、《至纯科技第一期限制性股票激励计划摘要（修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司《独立董事工作制度》，结合公司实际，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会相应调整，具体名单及分工如下：审计委员会
主任委员：周国华 委员：施振业蒋渊
薪酬与考核委员会
主任委员：周国华 委员：施振业 吴海华
提名委员会
主任委员：施振业 委员：周国华蒋渊
战略委员会
主任委员：蒋渊 委员：施振业 周国华
上述各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。
17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于会计政策变更的公告》。
18、审议通过了《2017年度企业社会责任报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技 2017
年度企业会计责任报告》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2018年4月25日
