证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2024-020
安徽省天然气开发股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 342,371,108
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.62
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陶青福先生出席；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,371,108 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,371,108 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,371,108 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,371,108 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,371,108 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于预计 2024 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,371,108 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于与皖能集团及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及
2024 年度日常关联交易总额预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,045,540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2023 年度日常关联交易
情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 245,421,668 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,371,108 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,371,108 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,371,108 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,371,108 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于《安徽省能源集团财务有限公司 2023 年年度风险持续评
估报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,045,540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于 2024 年全年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,371,108 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（
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