证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2020-024
安徽省天然气开发股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 244,337,434
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.7194
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾化斌先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 10 人，董事纪伟毅先生、独立董事钱进先生因工
作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理兼董事会秘书朱磊先生出席会议；副总经理兼财务总监朱亦洪女士
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 244,337,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 244,337,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 244,337,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 244,337,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 244,337,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 244,337,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计 2020 年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 244,337,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于与皖能集团及其关联企业 2019 年度日常关联交易情况及
2020 年度日常关联交易总额预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 83,390,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2019 年度日常关联交易
情况及 2020 年度日常关联交易总额预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 175,087,834 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于聘任公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 244,337,434 100.0000 0 0.0000 0 0.00000
11、 议案名称：关于《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 244,337,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司《2019 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
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