江苏太平洋石英股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月9日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧—江
苏太平洋石英股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 222,684,850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.02048
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开
开，会议由董事长陈士斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事陈士斌、邵静、陈培荣、仇冰、刘明伟、
钱卫刚及独立董事方先明出席现场会议，独立董事洪磊、汪旭东以通讯方式
参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事陈东、陈丹丹、王鑫出席现场会议；3、董事会秘书出席现场会议，其他高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,684,850 100 0 0 0 0
2、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,684,850 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,684,850 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,684,850 100 0 0 0 0
5、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,684,850 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于公司2018年年度报告及摘要的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,684,850 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,684,850 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上215,460,000 100 0 0 0 0
普通股股东
持股1%-5%普 7,223,750 100 0 0 0 0
通股股东
持股1%以下 1,100 100 0 0 0 0
普通股股东
其中:市值50
万以下普通 1,100 100 0 0 0 0
股股东
市值50万以
上普通股股 0 0 0 0 0 0
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票 票
序 票数 比例（%）数 比例（%）数 比例（%）
号
1 关于公司2018年度财1,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务决算报告的议案
2 关于公司2018年度董1,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事会工作报告的议案
关于公司2018年度独
3 立董事述职报告的议1,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
4 关于公司2018年度监1,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事会工作报告的议案
5 关于公司2018年度利1,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配预案的议案
6 关于公司2018年年度1,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告及摘要的议案
7 关于续聘公司2019年1,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度审计机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案均为普通决议的议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：叶菲、闵鹏
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏太平洋石英股份有限公司
2019年4月10日
