证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2018-033
江苏太平洋石英股份有限公司
第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
江苏太平洋石英股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议，于2018年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二次会议。会议由公司董事会秘书吕良益先生召集和主持，会议应出席持有人118人，实际出席96人，代表公司员工持股计划份额4,998万份，占公司员工持股计划持有人所持份额的98%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经审议，本次持有人会议表决通过了以下事项：
（一）审议通过关于调整《江苏太平洋石英股份有限公司第一期员工持股计划相关内容》的议案
依据公司第一期员工持股计划及相关管理办法的规定，考虑到当前银行配资时间过长等因素，决定取消原持股计划中资金来源部分关于银行1:1配资的内容，并调整员工持股计划筹集资金总额上限为2,500万元,调整主要内容如下：
调整前：本期员工持股计划筹集资金总额上限为5,100万元，资金
来源为两部分：一部分员工自筹资金2,550万元，另一部分申请银行配
资2,550万元。
调整后：本期员工持股计划筹集资金总额上限为2,500万元，资金
来源为本公司正式员工合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。
一致同意对持股计划及相关内容进行修订，并提请公司董事会审议。
表决结果：同意4,998万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
2018年4月21日
