证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2018-029
江苏太平洋石英股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 222,692,950
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.0147
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈士斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事陈士斌、邵静、仇冰、陈培荣、刘
明伟出席现场会议，董事钱卫刚因公出差未参加会议，独立董事洪磊、汪旭东、方先明以通讯方式参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事陈东、陈丹丹、王鑫均出席现场会议；
3、董事会秘书出席会议，其他高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,692,950 100 0 0 0 0
2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,692,950 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,692,950 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,692,950 100 0 0 0 0
5、议案名称：关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,692,950 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,692,950 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于公司2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,692,950 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,692,950 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 215,460,000 100 0 0 0 0
持股1%-5%普
通股股东 7,223,750 100 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 9,200 100 0 0 0 0
其中:市值50
万以下普通
股股东 9,200 100 0 0 0 0
市值50万以
上普通股股
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例
序 （%）
号
1 关于公司2017年度 9,200 100 0 0 0 0
董事会工作报告的
议案
2 关于公司2017年度 9,200 100 0 0 0 0
监事会工作报告的
议案
3 关于公司2017年度 9,200 100 0 0 0 0
财务决算报告的议
案
4 关于公司2017年度 9,200 100 0 0 0 0
独立董事述职报告
的议案
5 关于公司2017年度 9,200 100 0 0 0 0
募集资金存放与使
用情况专项报告的
议案
6 关于公司2017年度 9,200 100 0 0 0 0
利润分配预案的议
案
7 关于公司2017年年 9,200
