证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-037
浙江大胜达包装股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国
际中心 19 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 274,655,411
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.3783
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召
集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书胡鑫女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 274,590,211 99.9762 65,200 0.0238 0 0.0000
2、 议案名称：审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 274,590,211 99.9762 65,200 0.0238 0 0.0000
3、 议案名称：《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 274,590,211 99.9762 65,200 0.0238 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 274,590,211 99.9762 65,200 0.0238 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 274,590,211 99.9762 65,200 0.0238 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 274,590,211 99.9762 65,200 0.0238 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 274,590,211 99.9762 65,200 0.0238 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 274,590,211 99.9762 65,200 0.0238 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 274,590,211 99.9762 65,200 0.0238 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 274,590,211 99.9762 65,200 0.0238 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2024 年度向银行申请信用（授信）及融资业务的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 274,590,211 99.9762 65,200 0.0238 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
6 《关于公司 2023 年度 1,230,600 94.9683 65,200 5.0317 0 0.0000
利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事 1,230,600 94.9683 65,200 5.0317 0 0.0000
务所的议案》
8 《关于公司董事 2023
年度薪酬及 2024 年度 1,230,600 94.9683 65,200 5.0317 0 0.0000
薪酬方案的议案》
10 《关于公司为控股子
公司提供担保额度预 1,230,600 94.9683 65,200 5.0317 0 0.0000
计的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会共 11 项议案，全为非累积投票议案，所有议案全部表决通过；
2、 本次股东大会共 11 项议案，其中第 6、7、8、10 议案对中小投资者投票情
况进行单独统计。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海广发（杭州）律师事务所
律师：陈重华、董震鸿
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人
及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日
上网公告文件
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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