证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-032
福龙马集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42
号福龙马集团股份有限公司培训会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,995,651
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 24.2979
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长张桂丰先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以现场和通讯相结合方式出席 7 人，其中独立董事王廷
富先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总裁、董事会秘书邓勇强先生出席了会议；公司其他高级管理人员列
席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 100,990,951 99.9953 4,700 0.0047 0 0
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 100,990,951 99.9953 4,700 0.0047 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 100,990,951 99.9953 4,700 0.0047 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 100,990,951 99.9953 4,700 0.0047 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2024 年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 100,990,951 99.9953 4,700 0.0047 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 100,990,951 99.9953 4,700 0.0047 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事报酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 100,990,951 99.9953 4,700 0.0047 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2024 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 100,990,951 99.9953 4,700 0.0047 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 100,990,951 99.9953 4,700 0.0047 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 100,601,959 99.6102 393,692 0.3898 0 0.0000
11、 议案名称：《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 100,992,651 99.9970 3,000 0.0030 0 0.0000
12、 议案名称：《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 100,992,651 99.9970 3,000 0.0030 0 0.0000
13、 议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 100,601,959 99.6102 393,692 0.3898 0 0.0000
14、 议案名称：《关于制定公司未来三年（2024-2026 年）利润分配规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 100,992,651 99.9970 3,000 0.0030 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《公司 2023 年度利润分配预 21,159,163 99.9778 4,700 0.0222 0 0.0000
案》
7 《关于公司 2023 年度董事、 21,159,163 99.9778 4,700 0.0222 0 0.0000
监事报酬事项的议案》
《关于续聘 2024 年度公司财
8 务审计机构和内部控制审计 21,159,163 99.9778 4,700 0.0222 0 0.0000
机构的议案》
10 《关于公司 2024 年度对外提 20,770,171 98.1398 393,692 1.8602 0 0.0000
供担保额度预计的议案》
《关于增加经营范围暨修订
12 〈公司章程〉及其附件的议 21,160,863 9
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