证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2022-079
福龙马集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年9月8日召开2022年第二次临时股东大会，会议选举产生了 公司第六届董事会董事、第六届监事会股东代表监事，任期 自股东大会通过之日起三年。
在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后， 公司于同日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会 第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会 董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会 成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公 司副总经理的议案 》《 关于聘任公司财务负责人的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》，现将公 司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表的具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
根据公司2022年第二次临时股东大会及第六届董事会 第一次会议选举结果，公司第六届董事会共由7名董事组成，
其中独立董事3名。公司第六届董事会下设提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等4个专门委员会。具体名单如下：
1、董事长：张桂丰先生
2、董事会成员：张桂丰先生、张桂潮先生、李小冰先生、王东升先生 、汤 新 华先 生（ 独 立董事）、王廷富先生（独立董事）、沈维涛先生（独立董事）；
3、公司第六董事会各专门委员会委员名单如下：
（1）董事会提名委员会：沈维涛先生、王廷富先生、张桂丰先生，由沈维涛先生担任主任委员；
（2）董事会战略委员会：张桂丰先生、张桂潮先生、王廷富先生，由张桂丰先生担任主任委员；
（3 ）董 事 会薪酬与考核委员会：王廷富先生、汤新华先生、张桂潮先生，由王廷富先生担任主任委员；
（4）董事会审计委员会：汤新华先生、沈维涛先生、张桂丰先生，由汤新华先生担任主任委员。
二、公司第六届监事会组成情况
根据公司2022年第二次临时股东大会、公司2022年度职工代表大会及第六届监事会第一次会议选举结果，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名。具体名单如下：
1、监事会主席：沈家庆先生
2、监事会成员：沈家庆先生、罗锦烽先生（职工代表监事）、周玮先生（职工代表监事）
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任5名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。具体名单如下：
1、总经理兼法定代表人：张桂潮先生
2、副总经理：张西泠女士、罗福海先生、章林磊先生
3、财务负责人：廖建和先生
4、董事会秘书：章林磊先生
5、证券事务代表：王培棉女士
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式为：
地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号
邮编：364028
电话：0597-2796968
传真：0597-2962796
邮箱：investor@fjlm.com.cn
四、公司董事、高级管理人员换届离任情况
因公司第五届董事会届满，公司独立董事肖伟先生、唐炎钊先生在本次换届后不再担任独立董事。同时，林秉荣先生不再担任副总经理职务，卸任后仍在公司任职。
肖伟先生、唐炎钊先生、林秉荣先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对上述人员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福龙马集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日
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