证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-079
福建龙马环卫装备股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备
股份有限公司培训会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,018,876
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
26.2282
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长张桂丰先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以现场和通讯相结合方式出席 7 人，其中董事王东升先
生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理、董事会秘书章林磊先生出席了会议；财务负责人廖建和先生、副
总经理罗福海先生、林秉荣先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,990,696 99.9742 28,180 0.0258 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,990,696 99.9742 28,180 0.0258 0 0
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,990,696 99.9742 28,180 0.0258 0 0
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,990,696 99.9742 28,180 0.0258 0 0
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,990,696 99.9742 28,180 0.0258 0 0
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,990,696 99.9742 28,180 0.0258 0 0
2.06 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,990,696 99.9742 28,180 0.0258 0 0
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,990,696 99.9742 28,180 0.0258 0 0
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,990,696 99.9742 28,180 0.0258 0 0
2.09 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,991,696 99.9751 27,180 0.0249 0 0
2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,990,696 99.9742 28,180 0.0258 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,990,696 99.9742 28,180 0.0258 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,990,696 99.9742 28,180 0.0258 0 0
5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,990,696 99.9742 28,180 0.0258 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相
关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,990,696 99.9742 28,180 0.0258 0 0
7、 议案名称：《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,990,696 99.9742 28,180 0.0258 0 0
8、 议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）利润分配规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,018,876 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意
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