证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-028
福建龙马环卫装备股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十八次会议于2018年4月24日9：30在公
司本部研发中心大楼多功能会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。本次董事会会议通知于2018年4月14日以专人
送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席
董事9人（其中现场出席会议的有7人，公司董事陈传刚、
独立董事唐炎钊因工作出差以通讯方式参加会议），部分监
事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂
丰先生主持 。本 次 会 议的召集召开符合有关法 律 、行 政 法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》规 定，会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（二）审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（三）审议通过《公司董事会审计委员会 2017年度述
职报告》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（六）审议通过《公司2017年度财务决算方案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（七）审议通过《公司2018年度财务预算方案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（八）审议通过《公司2017年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年
度公司合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为
260,049,701.99元； 2017年度母公司实现净利润
256,700,595.96元，按照公司章程规定，提取10%法定盈余公积
25,670,059.60元后当年可供股东分配的利润为
231,030,536.36 元，加上以前年度滚存的可供股东分配的利润
506,235,459.09元，截至2017年12月31日公司目前可供股东
分配的利润为737,265,995.45元。
2017 年度利润分配方案为：公司拟以股权登记日的总股本
为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10 股派发现金红
利2.65元（含税），预计分配现金红利79,236,313.08元(含税)，
剩余可供分配利润658,029,682.37元结转至下一年度。
公司独立董事认为：上述利润分配方案符合法律、法规及
《公司章程》的规定，利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报，尤其是现金分红方式的回报，使投资者能够共享公司的经营成果。我们同意将其提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（九）审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事认为：公司依 据《 公 司 法》、《 证 券法》、
《企业内部控制基本规范》及其配套指引及《公司章程》的
有关规定，完善了法人治理结构，建立了较为完善的内部控
制体系，各项内部控制制度符合国家相关法律法规要求以及
公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制
体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险
防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过《关于公司 2017 年度董事、监事报酬
事项的议案》。
公司独立董事认为：公司制定的董事、监事报酬及津贴
方案符合相关规定及公司实际情况，同意公司董事报酬及津
贴的发放方案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2017年度高级管理人员
报酬事项的议案》。
公司独立董事认为：公司制定的高级管理人员报酬方案
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司高级
管理人员薪酬的发放方案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过《关于续聘 2018年度公司财务审计
机构和内部控制审计机构的议案》。
内容详见上海证券交易所网 站（ www.sse.com.cn ），《 关
于续聘 2018 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的
公告》，公告编号：2018-030。
公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期
货相关业务许可证，已连续多年为公司提供财务审计服务，
对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能够按照《企业会计
准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的
审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，
因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为2018年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2018年度向金融机构申
请融资及为融资额度提供担保的议案》。
为满足公司及控股子公司融资及经营需求，同意公司及
控股子公司向金融机构申请总额不超过人民币 40 亿元的综
合授信额度，并在综合授信额度项下办理流动资金贷款、并
购贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的
其它融资方式等各种授信业务，公司及控股子公司以拥有的
土地、房产、应收账款、固定资产等对上述综合授信或具体
授信业务提供担保。
为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司及
控股子公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上
述范围内办理审核并签署与银行的相关融资合同。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2018年度拟发行非金融
企业债务融资工具的议案》。
为满足公司生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低
融资成本，同意公司董事会择机进行非金融企业债务融资工
具注册发行工作。
同意公司向主管机关申请注册发行非金融企业债务融
资工具（包括但不限于公司债、超短期融资券、短期融资券、
中期票据等），发行方式包括公开发行和非公开定向发行。
发行期限为 2017年年度股东大会批准本议案之日起至 2018
年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等
规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资
金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。同
时授权公司董事会根据市场条件在本议案规定的范围内决
定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜。
内容详见上海证券交易所网 站（ www.sse.com.cn ），《 关
于公司2018年度拟发行非金融企业债务融资工具的公告》，
公告编号：2018-031。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易
执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》。
内容详见上海证券交易所网 站（ www.sse.com.cn ），《 关
于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关
联交易预计情况的公告》，公告编号：2018-032。
公司独立董事认为：2017年公司与关联方实际发生交易
额未超出预计的额度，该年度的关联交易合理正常、符合规
定 。同 时，2018年度公司将继续向龙岩协成兴机械有限公司
采购机加工非标件，向海南易登科技有限公司采购智慧环卫
系统、技术咨询服务等，采购的交易条件和交易价格仍与公司
向其他第三方采购其他非标配件的流程和办法相同，均按照公司统一的采购的流程和办法确定。我们认为上述关联交易是公司正常的生产经营行为，定价合理，交易过程公平、公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向公司输送利益的情形。
表决结果：关联董事陈敬洁回避表决，同意票8票，反
对票 0 票，弃权票0票。
（十六）审议通过《关于公司 2017年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）,《福建龙马环卫装备股份有限
公司关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》，公告编号：2018-033。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建龙马
环卫装备股份有限公司 2017 年度募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关
于福建龙马环卫装备股份有限公司 2017 年度募集资金存放
与使用情况之专项核查意见》，具体内容详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0
