证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2026-015
上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 283,004,768
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.8951
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，由董
事长郁敏珺女士主持本次股东会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书 WANG LI(王立)出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,766,568 99.9158 60,100 0.0212 178,100 0.0630
2、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,767,168 99.9160 59,000 0.0208 178,600 0.0632
3、 议案名称：2025 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,769,768 99.9169 56,400 0.0199 178,600 0.0632
4、 议案名称：2025 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,790,068 99.9241 51,300 0.0181 163,400 0.0578
5、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,704,268 97.2026 72,000 0.8040 178,500 1.9934
6、 议案名称：关于公司 2026 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,767,668 99.9162 73,400 0.0259 163,700 0.0579
7、 议案名称：关于公司 2026 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,926,668 99.9724 74,600 0.0263 3,500 0.0013
8、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,712,568 99.8967 288,700 0.1020 3,500 0.0013
9、 议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,931,268 99.9740 55,000 0.0194 18,500 0.0066
10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,690,968 99.8891 311,800 0.1101 2,000 0.0008
11、 议案名称：关于董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,655,968 99.8767 330,300 0.1167 18,500 0.0066
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2025 年度利润 8,740 97.6023 51,30 0.5728 163,4 1.8249
分配预案 ,068 0 00
5 关于公司 2026 8,704 97.2026 72,00 0.8040 178,5 1.9934
年度日常关联 ,268 0 00
交易预计的议
案
6 关于公司 2026 8,717 97.3522 73,40 0.8196 163,7 1.8282
年向金融机构 ,668 0 00
和非金融机构
申请综合授信
额度的议案
7 关于公司 2026 8,876 99.1278 74,60 0.8330 3,500 0.0392
年为控股子公 ,668 0
司提供融资及
租赁合同履约
担保的议案
8 关于使用闲置 8,662 96.7369 288,7 3.2239 3,500 0.0392
自有资金购买 ,568 00
理财产品的议
案
9 关于续聘 2026 8,881 99.1792 55,00 0.6141 18,50 0.2067
年度会计师事 ,268 0 0
务所的议案
10 关于提请股东 8,640 96.4957 311,8 3.4819 2,000 0.0224
会授权董事会 ,968 00
以简易程序向
特定对象发行
股票的议案
11 关于董事薪酬 8,605 96.1048 330,3 3.6885 18,50 0.20
