上海锦和商业经营管理股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 6 月
目 录
一、2023 年年度股东大会召开方式、时间及地点...... 3
二、2023 年年度股东大会登记方式及投票注意事项...... 3
三、2023 年年度股东大会议程...... 4
四、2023 年年度股东大会议案...... 5
议案 1：......7
议案 2：......14
议案 3：......17
议案 4：......18
议案 5：......19
议案 6：......22
议案 7：......23
议案 8：......24
议案 9：......25
议案 10：......26
议案 11： ...... 27
议案 12：......28
议案 13：......29
议案 14：......30
议案 15：......31
议案 16：......32
附件：...... 33
一、2023 年年度股东大会召开方式、时间及地点
1、会议召开方式
本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开的时间、地点
时间：2024 年 6 月 27 日 14:00
地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日
至 2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、2023 年年度股东大会登记方式及投票注意事项
（一）会议登记方式
1、登记手续
1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书原件、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记。
2）个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、授权委托书原件、委托人证券账户卡、委托人身份证或其他有效证件复印件办理登记。
3）股东也可以采用信函或传真的方式办理登记，登记手续遵照前款规定。
2、登记地点
上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼会议室
3、会议联系
联系人：董事会办公室
联系电话：021-52399283
电子邮箱：dongban@jinhe.sh.cn
联系传真：021-52385827
（二）会议投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件，验证入场。
2、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。
三、2023 年年度股东大会议程
1、主持人： 董事长郁敏珺女士，或经董事会半数以上董事推举的董事
2、议程
（1）主持人宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数；
（2）推举计票、监票成员；
（3）相关人员向大会报告议案；
（4）股东发言提问；
（5）大会表决（休会、计票）；
（6）复会，宣布现场表决结果；
（7）通过会议决议；
（8）律师发表法律意见；
（9）主持人宣布现场会议结束。
四、2023 年年度股东大会议案
序号 议案名称
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年度独立董事述职报告
4 2023 年年度报告及摘要
5 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告
6 2023 年度利润分配预案
7 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司 2024 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司 2024 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案
10 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
11.00 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案
11.01 关于修订《公司章程》的议案
11.02 关于修订《独立董事制度》的议案
11.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
11.04 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.05 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13 关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的议案
14.00 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举郁敏珺女士为第五届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举郁敏琦女士为第五届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举蒋雷霆先生为第五届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举张杰先生为第五届董事会非独立董事的议案
14.05 关于选举陆静维女士为第五届董事会非独立董事的议案
14.06 关于选举 WANG LI（王立）先生为第五届董事会非独立董事的议案
15.00 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举陆凯薇女士为第五届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举潘敏女士为第五届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举郭燕玲女士为第五届董事会独立董事的议案
16.00 关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
16.01 关于选举江玉萍女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
16.02 关于选举张怡女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
议案 1：
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公司规范运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：
一、2023 年经营情况
（一）2023 年主要财务指标
本报告期，公司实现营业收入 103,197.44 万元,同比上升 17.04%；归属于上
市公司股东的净利润 9,883.55 万元，同比上升 1.85%。
单位：万元
同比上年
主要会计数据 本报告期 上年同期 同期增减 主要动因
（%）
主要系本期并购及爬
营业收入 103,197.44 88,174.88 17.04 坡期项目收入增加所
致。
遵循新租赁准则规
归属于上市公 定，与项目相关的使
司股东的净利 9,883.55 9.703.74 1.85 用权资产、租赁负债
润 终止确认导致资产处
置损益增加。
（二）重点工作完成情况
1、全国布局，深耕上海
截止本报告期末，公司在管项目 73 个，在管面积逾 140 万平方米，整体项
目数量、面积均处于行业领先地位。分地域看，上海 61 个项目，北京 9 个项目，杭州 2 个项目，南京 1 个项目。公司在园区、楼宇、社区商业方面的规模优势以及区域深耕优势，有助于公司拓展新项目，吸引品牌客户入驻，提高公司对物业持有方、供应商及客户的议价能力，提升公司整体运营效率，从而提高公司在行业内的竞争力。
2、签约重点项目
本报告期内，公司新拓展 3 个运营项目，具体如下：
1）天宁寺：该项目位于北京市西城区莲花池东路 16 号，西二环以西，毗邻古刹天宁寺，临近北京西站及金融街板块，项目体量约 4 万平方米。公司在发掘原有建筑潜在价值的同时，采用更为有机的更新理念和运营方式，将身处重要历史区域之中的天宁寺项目，展现出文化和社会协同效应的新面貌、新功能，提升资产价值，赋能当代意义。
2）越界静安 Space：该项目位于上海市南京西路核心商圈，项目体量约 0.3万方。城市更新项目品牌“越界”10 个项目获评 2023-2025 年度上海市级文化创意产业园区、示范楼宇和示范空间，为上海市提升文化创意产业载体发展能级，引导文创园区、示范楼宇和示范空间的专业化、品牌化、特色化发展作出贡献。
3）中南商务楼：该项目位于蒲汇塘路 158 号，地处徐家汇商圈，项目体量约0.5万方。公司对其定制化设计与功能重塑，使其与周边城市立面肌理相融合，呈现区域商业与办公新面貌。对于中南商务楼的改造将着眼于小尺度的空间调整，立足创新业态的精品办公楼，融入周边繁华商圈。
3、公司整体战略规划
根据城市发展规律，我国已经进入城市更新的重要时期，即由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重，房地产开发进入白银时代，但存量资产运营却渐入佳境。公司作为国内首家上市的轻资产文创产业园区运营商，经过十多年的发展，服务业态多元，从最初的文创产业园区、办公楼，逐步覆盖社区商业等资产，已在城市更新领域布局并积累了丰富的经验，并在改造、运营等方面具有相对领先优势，逐步成为国内领先的城市更新集成服务商。
考虑到一线城
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