证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2020-038
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,072,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.8702
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕新民先生主持会议，会议以现场
会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨德波先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2020 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司开展 2020 年度套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司开展 2020 年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
13、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 97,950,119 99.8747 122,800 0.1253 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案
审议
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