证券代码：603681 股票简称：永冠新材 编号：2020-018
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）第二届董事会第三十一次会议通知及会议材料于 2020 年 4 月16 日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。
（三）本次会议于 2020 年4 月 27日上午 9 时在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况：
经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现的净利润为 114,811,719.45 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金 11,481,171.95 元，扣除报告期内因实施2018年年度利润分配已发放的现金红利39,981,984.96元，
加上以前年度结转的未分配利润 320,737,431.30 元。截止 2019 年 12 月 31 日，
公司期末可供股东分配的利润为 384,085,993.84 元。经董事会决议，公司 2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2019 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-020）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
（七）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-021）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
（九）审议通过《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
为提高资金使用效率，合理降低公司财务费用、增加存储收益，公司拟使用闲置自有资金购买短期理财产品，理财余额最高不超过人民币 15 亿，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-023）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
（十）审议通过《关于公司 2020 年度对外担保预计的议案》
为满足公司发展需求及 2020 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司 2020
年度预计与子公司之间发生相互担保的情形，公司计划为全资子公司提供总额不超过 80,000 万元的担保额度，全资子公司为公司提供不超过 20,000 万元的担保额度，期限自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2020-024）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
（十一）审议通过《关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案》
根据公司经营发展的需要，结合现金需求与预测，公司及子公司 2020 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 25 亿元人民币或等值外币的借款。
上述借款预计额度不等于公司及子公司的实际借款金额，实际借款金额应在上述借款预计额度内，并以各类银行及其他金融机构与公司实际发生的借款金额为准，具体借款期限、担保方式、实施时间等按与相关金融机构最终商定的内容和方式执行。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
（十二）审议通过《关于公司开展 2020 年度套期保值业务的议案》
为稳定公司经营利润，应对大宗商品现货市场价格波动带来的经营风险，公司拟开展针对生产经营相关的产品和原材料的套期保值业务。根据公司的经营预测和实际需求情况，按照公司最近一期经审计总资产 50%计算，同意公司开展套期保值业务合约价值的余额不超过 9 亿元人民币，额度可循环滚动使用，超出范
围的需经股东大会审议。并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关协议，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展 2020 年度套期保值业务的公告》（公告编号：2020-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
（十三）审议通过《关于公司开展 2020 年度远期结售汇等外汇衍生产品业
务的议案》
为降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司拟于 2020 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，交易余额原则上不超过人民币 15 亿元或等值外币，额度可循环滚动使用，超出范围的需经股东大会审议。并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关协议，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展 2020 年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2020-026）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
（十四）审议通过《关于制定<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司套期保值业务管理制度>的议案》
公司拟制定《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司套期保值业务管理制度》，主要内容包括：公司及其所属子公司单项或年度套期保值计划须经公司经营层审核，董事会或股东大会审议批准，套期保值累计金额占公司最近一期经审计净资产 50%以内的，由董事会审议批准；套期保值累计金额高于公司最近一期经审计净资产 50%（含 50%）的，且套期保值业务合约价值的余额超过
年度授权金额的，须经股东大会审议批准。套期保值业务由所属子公司或业务部门、财务部负责；审计法务部负责对套期保值业务进行监督。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部颁发的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）等文件要求进行会计政策变更，并基于公司情况对合并财务报表内容进行调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-027）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-028）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会予以审议。
（十七）审议通过《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
查看PDF原文
