证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2019-019
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,281,651
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.3993
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕新民先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席1人；监事长崔志勇、监事王洪祥因工作原因请假
未能出席。
3、董事会秘书杨德波先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,280,85199.9992 800 0.0008 0 0
2、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,280,85199.9992 800 0.0008 0 0
3、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,280,85199.9992 800 0.0008 0 0
4、议案名称：《关于公司2018年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,280,85199.9992 800 0.0008 0 0
5、议案名称：《关于公司2019年度对外借款相关事宜的议案》
5.01关于公司2019年度对外借款相关事宜议案（一）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,280,85199.9992 800 0.0008 0 0
5.02关于公司2019年度对外借款相关事宜议案（二）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,280,85199.9992 800 0.0008 0
5.03议案名称：关于公司2019年度对外借款相关事宜议案（三）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,280,85199.9992 800 0.0008 0 0
5.04议案名称：关于公司2019年度对外借款相关事宜议案（四）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,280,85199.9992 800 0.0008 0 0
5.05议案名称：关于公司2019年度对外借款相关事宜议案（五）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,280,85199.9992 800 0.0008 0 0
5.06议案名称：关于公司2019年度对外借款相关事宜议案（六）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,280,85199.9992 800 0.0008 0 0
5.07议案名称：关于公司2019年度对外借款相关事宜议案（七）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,280,85199.9992 800 0.0008 0 0
5.08议案名称：关于公司2019年度对外借款相关事宜议案（八）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,280,85199.9992 800 0.0008 0 0
5.09议案名称：关于公司2019年度对外借款相关事宜议案（九）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,280,85199.9992 800 0.0008 0 0
6、议案名称：《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,280,85199.9992 800 0.0008 0 0
7、议案名称：《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
