证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-031
今创集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2023年 10 月 24 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位监事发出，会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。经半数以上监事共同推举，会议由公司监事叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举叶静波女士（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，自本次监事会决议后生效，与公司第五届监事会任期相同。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
今创集团股份有限公司监事会
2023 年 10 月 25 日
附件：叶静波女士简历
叶静波女士，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。
1998 年 7 月至 1999 年 7 月，任职于常州市富强电子有限公司；1999 年 11 月至 2003 年 2
月，任职于武进市剑湖铁路客车配件厂；2003 年 3 月至今，历任剑湖有限、今创有限、公司薪酬专员、主管。2018 年 6 月至今，任公司监事会主席。
叶静波女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。叶静波女士不存在《公司法》不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。
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