603680 沪市 今创集团

我证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2023-014
              今创集团股份有限公司

          关于正式聘任董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 13 日召开第四
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意聘任高锋先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，指定由高锋先生代行公司董事会秘书的职责。

  2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于聘任高锋先生为董事会秘书的议案》，同意正式聘任高锋先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
  高锋先生已于2023年4月参加并通过了上海证券交易所2023年第一期董事会秘书任前培训（主板），具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

  特此公告。

                                          今创集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日
附件：
高锋先生简历

高锋先生，1983 年 11 月出生，汉族，无党派人士，大专。2008 年 8 月至 2010
年 9 月任常州市武进区生产力促进中心主任；2010 年 10 月至 2016 年 7 月先后
任江苏长三角模具城有限公司、江苏创云环保科技有限公司总经理助理，2016
年 7 月至 2018 年 5 月任常州溶钰科技咨询有限公司执行董事；2018 年 6 月进入
今创集团股份有限公司，任投资部副部长，2023 年 2 月 13 日至今，任公司副总
经理并代行董事会秘书职责。