603680 沪市 今创集团

证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2022-037
                今创集团股份有限公司

      关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 22 日召开第四
届董事会第十六次会议，审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据经营需要，相应增加公司经营范围，并对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容如下：

          《公司章程》原条款                    《公司章程》修订后条款

  第十三条 高速铁路、铁路客运专线、城      第十三条 高速铁路、铁路客运专线、
际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设  城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）  设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏  及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、  蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信  制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防  信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制  灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安  设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转  装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢  式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀  闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制  门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、  造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施  技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）； 的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；

轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣  轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业  金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、  务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申  许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输；面向成年人开展  请）；道路普通货物运输；面向成年人开展轨道交通技术培训（不含国家统一认可的职  轨道交通技术培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，  业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。    经相关部门批准后方可开展经营活动）。一
                                        般项目：机械零件、零部件销售；机械电气
                                        设备制造；机械电气设备销售（除依法须经
                                        批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
                                        营活动）。

    除修订上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。

    本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订尚需提交公司股东大会审议批准，并以工商登记机关的最终核准结果为准。

    特此公告。

                                          今创集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 22 日