证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2022-009
今创集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下：
根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的有关规定，因公司 2018 年限制
性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）存在部分激励对象离职和公司业绩考核目标未达成的情形，公司决定回购注销部分激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 6,143,670 股。上述事项完成后，公司的总股
本由 78,986.2437 万股变更为 78,371.8767 万股，注册资本由 78,986.2437 万元变
更为 78,371.8767 万元。
同时，为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。
因此，公司根据上述情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜。具体修订如下：
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
78,986.2437 万元。 78,371.8767 万元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
78,986.2437 万股，均为人民币普通股。 78,371.8767 万股，均为人民币普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
并； 励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
权激励； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 换为股票的公司债券；
的。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
（五）将股份用于转换上市公司发行的 所必需。
可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 其持有的本公司股票或其他具有股权性质
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但后剩余股票而持有 5% 以上股份的，卖出该 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持
股票不受 6 个月时间限制。 有 5% 以上股份的，以及有中国证监会规定
公司董事会不按照前款规定执行的，股 的其他情形的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 前款所称董事、监事、高级管理人员、
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 自然人股东持有的股票或者其他具有股权公司的利益以自己的名义直接向人民法院 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
提起诉讼。 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
公司董事会不按照第一款的规定执行 有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十三）审议批准第四十二条规定的担 （十三）审议批准第四十二条规定的对
保事项； 外担保事项和第四十三条规定的提供财务
（十四）审议公司在一年内购买、出售 资助事项；
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 （十四）审议公司在一年内购买、出售
30%的事项； 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
（十五）审议批准变更募集资金用途事 30%的事项；
项； （十五）审议批准变更募集资金用途事
（十六）审议股权激励计划； 项；
（十七）审议公司发生的如下交易（提 （十六）审议股权激励计划和员工持股
供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务 计划；
的债务除外，交易的定义见本章程第二百一 （十七）审议公司发生的如下交易（提
十七条）： 供担保、提供财务资助、受赠现金资产、获
1、交易涉及的资产总额（同时存在账 得债务减免等不涉及对价支付、不附有任何面值和评估值的，以高者为准）占公司最近 义务的交易除外，交易的定义见本章程第二
一期经审计总资产的 50%以上； 百一十七条）：
2、交易的成交金额（包括承担的债务 1、交易涉及的资产总额（同时存在账
和费用）占公司最近一期经审计净资产的 面值和评估值的，以高者为准）占公司最近
50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； 一期经审计总资产的 50%以上；
3、交易产生的利润占公司最近一个会 2、交易标的（如股权）涉及的资产净
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金 额（同时存在账面值和评估值的，以高者为
额超过 500 万元； 准）占公司最近一期经审计净资产的 50%以
4、交易标的（如股权）在最近一个会 上，且绝对金额超过 5,000 万元；
计年度相关的营业收入占公司最近一个会 3、交易的成交金额（包括承担的债务
计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对 和费用）占公司最近一期经审计净资产的
金额超过 5,000 万元； 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
5、交易标的（如股权）在最近一个会 4、交易产生的利润占公司最近一个会
计年度相关的净利润占公司最近一个会计 计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额 额超过 500 万元；
超过 500 万元。 5、交易标的（如股权）在最近一个会
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 计年度相关的营业收入占公司最近一个会
取其绝对值计算。 计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对
交易达到上述标准的，若交易标的为公 金额超过 5,000 万元；
司股权，公司应当提供具有执行证券、期货 6、交易标的（如股权）在最近一个会
相关业务资格的会计师事务所，按照企业会 计年度相关的净利润占公司最近一个会计计准则对交易标的的最近一年又一期的财 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额务会计报告出具审计报告，审计截止日距审 超过 500 万元。
议该交易事项的股东大会召开日不得超过 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
六个月；若交易标的为股权以外的其他非现 取其绝对值计算。公司发生的交易仅达到上
金资产，公司应当提供具有执行证券、期货 述第 4 项或第 6 项标准，且公司最近一个会
相关业务资格的资产评估事务所出具的评 计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，可估报告，评估基准日距审议该交易事项的股 以免于提交股东大会审议。
东大会召开日不得超过一年。 交易达到上述标准的，若交易标的为公
（十八）审议公司与关联人发生的交易 司股权，公司应当提供具有执行证券、期货（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免 相关业务资格的会计师事务所，按照企业会公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以 计准则对交易标的的最近一年又一期的财上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 务会计报告出具审计报告，审计截止日距审
5%以上的关联交易，公司应当提供具有执行 议该交易事项的股东大会召开日不得超过证券、期货相关业务资格的证券服务机构， 六个月；若交易标的为股权以外的其他非现对交易标的出具的审计或者评估报告，并将 金资产，公司应当提供具有执行证券、期货
该交易提交股东大会审议。 相关业务资格的资产评估事务所出具的评
（十九）审议法律、行政法规、部门规 估报告，评估基准日距审议该交易事项的股章或本章程规定应当由股东大会决定的其 东大会召开日不得超过一年。
他事项。 （十八）审议公司与关联人发生的交易
上述股东大会的职权不得通过授权的 （公司提供担保、提供财务资助、相关法律
形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 法规及规则指引规定可以免于按照关联交
易的方式披露和审议的交易除外）金额在
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