证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-036
今创集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号公司科技
大楼辅三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 378,097,343
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 90.0231
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事罗燚先生主持了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事长俞金坤先生、董事胡丽敏女士、戈耀
红先生、独立董事任海峙女士因其他公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书邹春中先生出席了本次会议，公司副总经理金琰先生、王洪斌先生、李军先生、左小鹏先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,087,143 99.9973 4,600 0.0012 5,600 0.0015
2、议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,086,143 99.9970 5,600 0.0015 5,600 0.0015
3、议案名称：关于2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,081,043 99.9957 10,700 0.0028 5,600 0.0015
4、议案名称：关于2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,069,643 99.9927 22,100 0.0058 5,600 0.0015
5、议案名称：关于2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,087,143 99.9973 4,600 0.0012 5,600 0.0015
6、议案名称：关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,076,243 99.9944 21,100 0.0056 0 0
7、议案名称：关于确认2017年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 89,817,173 99.9761 21,500 0.02393 0 0
关联股东俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司回避表决。
8、议案名称：关于2017 年度日常关联交易报告及2018 年度日常关联交易预
计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 89,822,173 99.9816 16,500 0.0184 0 0
关联股东俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司回避表决。
9、议案名称：关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,091,743 99.9985 5,600 0.015 0 0
10、 议案名称：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,075,043 99.9941 21,100 0.0056 1,200 0.0003
11、 议案名称：关于公司及子公司2018年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 89,813,473 99.9719 24,000 0.0267 1,200 0.0014
关联股东俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司回避表决。
12、 议案名称：关于为子公司提供统借统还借款事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%）
