证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-053
四川华体照明科技股份有限公司
关于 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
调整前转股价格：30.71元/股
调整后转股价格：30.53元/股
华体转债本次转股价格调整实施日期：2024年6月20日
证券停复牌情况：适用
因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
可转债转股复
113574 华体转债 2024/6/19 2024/6/20
牌
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理
委员会证监许可[2020]245号文核准，公司于2020年3月31日公开发行了208.80万
张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20,880.00万元。并于2020年4月
27日在上海证券交易所上市交易（转债简称：“华体转债”，转债代码：
113574）。“华体转债”存续的起止日期：2020年3月31日至2026年3月30日，转
股的起止日期：2020年10月9日至2026年3月30日（如遇法定节假日或休息日则顺
延至下一个工作日，顺延期间不另付息）。“华体转债”初始转股价格为47.72
元/股，本次调整前的转股价格为30.71元/股。
一、转股价格调整依据
2024年5月15日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利
润分配的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利1.80元（含税），不送红股。如在实施权益分派股权
登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。
根据《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“华体转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整。因此，“华体转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为
增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
根据上述公式中“派送现金股利：P1=P0-D”进行计算，调整前转股价 P0 为
30.71 元/股，根据公司 2023 年年度利润分配方案，每股派送现金股利 D 为 0.18
元，因此计算调整后的转股价 P1 为 30.53 元/股。
调整后的转股价格自 2024 年 6 月 20 日起生效，“华体转债”自 2024 年 6 月 13
日至 2024 年 6 月 19 日期间停止转股，2024 年 6 月 20 日起恢复转股。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 14 日
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