证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2023-031
四川华体照明科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路
三段 580 号公司新办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 68,672,562
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.0844
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人；董事梁钰祥先生、董事毕巍先生因外地工作
原因，未能出席会议；独立董事于波先生因外地工作原因，未能出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张辉先生出席了本次会议；财务总监蓝振中先生、副经理杨雄先
生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 68,663,662 99.9870 8,900 0.0130 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 67,766,542 98.6806 8,900 0.0129 897,120 1.3065
3、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 67,766,542 98.6806 8,900 0.0129 897,120 1.3065
4、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 67,766,542 98.6806 8,900 0.0129 897,120 1.3065
5、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 67,766,542 98.6806 8,900 0.0129 897,120 1.3065
6、 议案名称：《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 67,766,542 98.6806 8,900 0.0129 897,120 1.3065
7、 议案名称：《关于 2023 年度申请银行授信及担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 67,766,542 98.6806 8,900 0.0129 897,120 1.3065
8、 议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 42,815,733 97.9277 8,900 0.0203 897,120 2.0520
9、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬、津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 67,766,542 98.6806 8,900 0.0129 897,120 1.3065
10、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬、津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 68,663,662 99.9870 8,900 0.0130 0 0.0000
11、 议案名称：《关于变更营业范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 68,663,662 99.9870 8,900 0.0130 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 68,663,662 99.9870 8,900 0.0130 0 0.0000
13.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
13.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 68,663,662 99.9870 8,900 0.0130 0 0.0000
13.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 67,766,542 98.6806 8,900 0.0129 897,120 1.3065
13.03 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 67,766,542 98.6806 8,900 0.0129
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