603679 沪市 华体科技

证券代码：603679        证券简称：华体科技        公告编号：2022-033
债券代码：113574        债券简称：华体转债

        四川华体照明科技股份有限公司

    关于2021年度拟不进行利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行
利润分配，也不以资本公积金转增股本。

      本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    一、公司2021年度可供分配利润情况和利润分配预案

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属
于上市公司股东净利润为人民币-54,817,200.20 元，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 312,873,327.16 元。

  经公司第四届第十二次董事会审议通过，公司 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  二、2021年度拟不进行利润分配的情况说明

  根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2021 年度利润分配的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0
票弃权。

  （二）独立董事意见

  公司 2021 年度利润分配方案符合公司当前财务状况和经营情况，符合上市公司现金分红的相关规定，未损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司董事会提交的《关于 2021 年度利润分配的议案》。

  （三）监事会意见

  2021 年度利润分配预案是符合上市公司现金分红及《公司章程》的相关规定，符合公司实全面地考虑了行业当前的发展趋势，结合公司当前财务状况和经营情况，审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。同意《关于 2021 年度利润分配的议案》，并同意提交2021 年度股东大会审议。

      四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                  四川华体照明科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 29 日