证券 代 码：603677 证券简 称：奇精机械 公告编 号：2021-065
转债 代 码：113524 转债简称：奇精转债
奇精机械股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开 2021
年第三次临时股东大会，补选产生了 5 名董事，与公司在任的 4 名董事组成第三届董事会。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，公司第三届董事
会第二十三次会议通知于 2021 年 7 月 15 日以口头形式发出，并于 2021 年 7 月
15 日下午 4：20 在公司梅桥工厂 7 号会议室以现场方式召开。本次会议由汪伟
东先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
同意补选卢文祥先生担任公司第三届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；同时公司董事长为公司的法定代表人。
《关于公司董事会补选完成并选举董事长的公告》（公告编号：2021-067）
详见 2021 年 7 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
同意补选曹悦先生担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人及委员、提名委员会召集人及委员，明新国先生不再担任提名委员会召集人职务，仍担任提名委员会委员；补选汪伟东先生担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；补选卢文祥先生担任战略委员会委员。上述补选的专门委员会成员任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
补选完成后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：
董事会专门委员会名称 召集人 成员
审计委员会 张 华 张 华、曹 悦、汪伟东
薪酬与考核委员会 曹 悦 曹 悦、张 华、汪伟东
提名委员会 曹 悦 曹 悦、明新国、周 陈
战略委员会 汪伟东 汪伟东、卢文祥、明新国
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
《信息披露管理制度》（2021 年 7 月修订）全文详见 2021 年 7 月 16 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于制定<总裁工作细则>的议案》。
《总裁工作细则》（2021 年 7 月）全文详见 2021 年 7 月 16 日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日
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