证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-012
奇精机械股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知已于2018年2月28日以电子邮件等方式发出，会议于2018年3月10日下午2:00 在公司宁海工厂办公楼六楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《审计委员会2017年度履职情况报告》。
《审计委员会2017年度履职情况报告》详见2018年3月13日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2018年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2017年度利润分配方案》。
公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年末的总股本140,177,400
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），剩余未分配利
润结转下一年度；同时以资本公积（股本溢价）向全体股东每10股转增4股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见2018年3月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于确认董事及高管人员2017年度薪酬的议案》。
同意向非独立董事、高管人员支付的年度薪酬总额为431.31万元(含税)。
本议案中董事2017年度薪酬的议案将与监事2017年度薪酬的议案合并后提
交公司2017年年度股东大会审议。
审议该议案时，董事汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、周陈、叶鸣琦回避了表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
八、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2018-014）详见2018年3月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。
《公司2017年年度报告》、《公司2017年年度报告摘要》全文详见2018年
3月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《；公司2017年年度报告摘要》
于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
《公司2017年度内部控制评价报告》详见2018年3月13日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见2018年3月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。
《公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2018-015）详见2018年3
月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》。
《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-016）详见
2018年3月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见2018年3月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易额度的议案》。
《关于预计2018年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2018-017）详
见2018年3月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见2018年3月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议该议案时，关联董事汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏回避了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
十四、审议通过了《关于公司2018年度开展远期结售汇业务的议案》。
《关于2018年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2018-018）详见
2018年3月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见2018年3月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-019）详见2018年3月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见2018年3月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-020）详见2018
年3月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会
2018年3月13日
