证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2017-047
奇精机械股份有限公司
关于调整第一期限制性股票激励计划
相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月31日召开第二届
董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年6月19日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过
了《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、2017年7月5日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<
公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
3、2017年8月31日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事项说明
由于公司实施了2017年中期利润分配，以公司现有总股本13,600万股为基
数，每10股派发现金红利2.5元（含税）,共计派发现金3,400万元，根据公司
《第一期限制性股票激励计划（草案）》应对限制性股票授予价格进行相应的调整。经过调整后，本次限制性股票激励计划的授予价格由14.92元调整为14.67元。
原119名激励对象中，鲍荣国、曾剑、孙涛、杨明炎、周新宇、祝泓翊等6
人因个人原因自愿放弃认购限制性股票，范云峰、祝兆仨等2人因个人原因离职；
另有13人放弃认购部分限制性股票。根据本次限制性股票激励计划的相关规定，
对首次授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整如下：公司此次激励对象人数由 119 名变更为 111 名，限制性股票总量由 4,410,000 股调整为4,177,400股。
三、本次限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票激励计划首次授予部分授予价格、激励对象名单及数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
本次对首次授予部分授予价格、激励对象名单及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，且本次调整已取得股东大会授权，履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意董事会对《第一期限制性股票激励计划（草案）》涉及的首次授予部分授予价格、激励对象名单及数量进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
本次对首次授予部分授予价格、激励对象名单及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定；激励对象名单符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，首次授予部分授予价格及数量的调整符合《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。同意对上述事项进行调整。
六、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所对公司本次限制性股票激励计划相关事项出具的法律意见书认为：
奇精机械本次股权激励计划的调整和授予相关事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次授予满足《管理办法》和《激励计划（草案）》所规定的授予条件；本次授予涉及的授予日，授予对象、授予数量、授予价格的调整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的规定。
特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会
2017年9月1日
