证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2017-033
奇精机械股份有限公司
第一期限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：定向发行
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象
授予544万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总数13600万股的
4%。
一、公司基本情况
（一）经中国证券监督管理委员会批准，公司于2017年2月6日在上海证
券交易所挂牌上市。公司住所地位于：宁波市宁海县跃龙街道气象北路289号；
公司主要经营洗衣机离合器等家电零部件、电动工具零部件的研发、设计、生产与销售,其中洗衣机离合器等家电零部件是公司主要的产品。
（二）近三年主要业绩情况
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2016年 2015年 2014年
营业收入 1,117,591,684.99 1,260,207,500.44 1,218,734,387.49
归属于上市公司股东的净利润 88,175,428.13 77,256,799.54 61,766,433.79
归属于上市公司股东的扣除非经 79,864,563.35 73,534,315.05 60,539,332.69
常性损益的净利润
2016年末 2015年末 2014年末
归属于上市公司股东的净资产 457,016,972.51 384,241,544.38 319,584,744.84
总资产 906,487,653.64 896,449,115.36 885,487,398.67
主要财务指标 2016年 2015年 2014年
基本每股收益（元／股） 1.47 1.29 1.03
扣除非经常性损益后的基本每股 1.33 1.23 1.01
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 21.16 22.09 21.39
（三）公司董事会、监事会、高管人员构成情况
1、董事会构成
公司本届董事会由9名董事构成，分别是：董事长汪永琪，董事汪兴琪、汪
伟东、汪东敏、周陈、叶鸣琦，独立董事马国鑫、张华、陈农。
2、监事会构成
公司本届监事会由3名监事构成，分别是：监事会主席方马飞，监事王必文、
胡贵田。
3、高级管理人员构成
公司现任高级管理人员6人，分别是：总经理汪伟东；副总经理汪兴琪、周
陈、张良川；副总经理、董事会秘书叶鸣琦；财务总监唐洪。
二、股权激励计划目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。
基于长效激励机制的持续性原则，本激励计划是公司中长期激励机制的一部分，后续将根据公司发展规划，择机推出合适的激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采取的激励工具为限制性股票，其股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟授予的限制性股票数量为544万股，占本激励计划草案公告时
公司股本总额13600万股的4%。其中首次授予441万股，占本激励计划草案公
告时公司股本总额13600万股的3.24%；预留103万股，占本激励计划草案公告
时公司股本总额13600万股的0.76%，预留部分占本次授予权益总额的18.93%。
本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象是根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事）。
（二）激励对象的范围
本激励计划首次授予的激励对象不超过119人，包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、公司核心技术（业务）人员；
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的有效期内与公司（含分公司及控股子公司，下同）具有聘用、雇佣或劳务关系。
预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，
经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
（三）激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 获授的限制 占授予限制 占本计划公 序号 姓名 职务 性股票数量 性股票总数 告日股本总 (万股) 的比例 额的比例
1 周陈 董事、副总经理 25 4.60% 0.18%
2 叶鸣琦 董事、副总经理、 15 2.76% 0.11%
董秘
3 唐洪 财务总监 9 1.65% 0.07%
核心技术（业务）人员（116人） 392 72.06% 2.88%
预留部分 103 18.93% 0.76%
合计（119人） 544 100.00% 4.00%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。
公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
2、预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事
会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
六、授予价格及授予价格的确定方法
（一）首次授予部分限制性股票的授予价格
首次授予部分限制性股票的授予价格为每股14.92元，即满足授予条件后，
激励对象可以每股14.92元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。
（二）首次授予部分限制性股票的授予价格的确定方法
首次授予部分的限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
1、本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易
总额/前1个交易日股票交易总量）每股29.84元的50%，为每股14.92元；
2、本激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交
易总额/前20个交易日股票交易总量）每股29.68元的50%，为每股14.84元。
（三）预留限制性股票的授予价格的确定方法
预留限制性股票在每次授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况的摘要。预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
1、预留限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价的
50%；
2、预留限制性股票授予董事会决议公布前20个交易日、60个交易日或者120
个交易日的公司股票交易均价之一的50%。
七、限售期、解除限售安排
本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自相应授予部分股份登记完成之日起12个月、24个月、36个月。
限售期满，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
首次授予的限制性股票 自首次授予的股份登记完成之日起12个月后的
第一个解除限售期 首个交易日起至首次授予的股份登记完成之日 30%
24个月内的最后一个交易日当日止
首次授予的限制性股票 自首次授予的股份登记完成之日起24个月后的 40%
第二个解除限售期 首个交易
