证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-033
西藏卫信康医药股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购股份的用途：用于股权激励或者员工持股计划；
回购资金总额：不低于 1,500 万元（含）且不超过 3,000 万元（含）；
回购期限：自西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月；
回购价格：不超过 12.12 元/股（含），该价格上限不高于公司董事会通
过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
回购资金来源：公司自有资金；
相关股东是否存在减持计划：公司于 2024 年 5 月 22 日披露了《董事、
高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-022），公司副董事长、副总经理刘烽，董事、副总经理陈仕恭，董事刘彬彬，副总经理周小兵，将自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价交易方式分别减持公司股份数量不超过 954,280 股、126,325 股、221,750 股、112,550股。除上述已披露的减持计划外，公司其他董监高、控股股东、实际控制人及其
一致行动人、持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计
划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务；
相关风险提示：本次回购方案可能面临如下不确定性风险：
1、在回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
2、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况等发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变
更或终止本次回购方案的风险；
3、本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股对象或股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后法定期限内用于员工持股计划或股权激励，未转让部分股份将依法予以注销；
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序
2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》等相关规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议。
二、 回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的：
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为促进公司可持续发展，维护广大股东权益，增强投资者信心，充分调动公司核心技术和业务骨干人员的积极性，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。
（二）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）
（三）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式
（四）回购期限：
1、自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购金额达到回购金额上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
4、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票停牌后顺延实施并及时披露。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
拟回购股份数 占公司总 拟回购资金总
回购用途 量 股本的比 额 回购实施期限
例
自董事会审议
用于股权激励 123.76 万股至 0.28%至 1,500 万元至 通过本次回购
或者员工持股 247.52 万股 0.57% 3,000 万元 股份方案之日
计划 起不超过 12
个月
注：上述拟回购股份数量、占公司总股本的比例，以拟回购资金总额、拟回购股份价格上限 12.12 元/股进行测算，具体的回购股份数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司实际回购的股份数量为准。
（六）拟回购价格：不超过 12.12 元/股（含），该价格上限不高于公司董
事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
具体回购价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等因素确定，如果公司在本次回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，公司将自股票除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份价格上限。
（七）拟回购资金总额：不低于 1,500 万元（含），不超过 3,000 万元（含）
（八）拟回购资金来源：公司自有资金
（九）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额下限 1,500 万元（含）、回购金额上限 3,000 万元（含）
和回购价格上限 12.12 元/股（含）测算，预计本次回购股份数量 123.76 万股至
247.52 万股，约占公司目前总股本的 0.28%至 0.57%。假设本次回购股份全部用
于员工持股计划或股权激励并全部锁定，回购后预计公司股本结构变化情况如下：
本次回购前 本次回购后 本次回购后
（按回购金额下限） （按回购金额上限）
股份类别 占公司 占公司 占公司
股份数量 总股本 股份数量 总股本 股份数量 总股本
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
（%） （%） （%）
有限售条 0 0.00 1,237,624 0.28 2,475,247 0.57
件股份
无限售条 435,161,500 100.00 433,923,876 99.72 432,686,253 99.43
件股份
合计 435,161,500 100.00 435,161,500 100.00 435,161,500 100.00
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份的数
量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（十）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2024 年 6 月 30 日，公司总资产为 19.29 亿元，归属于上市公司股东的
净资产为 14.03 亿元，货币资金为 3.58 亿元（数据未经审计），本次拟回购资金
总额不超过 3,000 万元，按 2024 年 6 月 30 日的财务数据（未经审计）测算，回
购资金约占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、货币资金的比重分别为
1.56%、2.14%、8.38%。
根据公司目前经营、财务状况及未来发展规划，结合公司的盈利能力和发展
前景，公司本次回购股份事项不会对公司的日常经营、财务状况、债务履行能力
和未来发展产生重大影响，债权人的利益也不会受到重大影响；回购股份实施后，
公司股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，亦不会导致公司控制权发
生变化。
（十一）公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出
回购股份决议前 6 个月内是否买卖公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲
突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况
说明
经自查，公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出
回购股份决议前 6 个月内不存在买卖公司股份的行为，不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。
公司于 2024 年 5 月 22 日披露了《董事、高级管理人员集中竞价减持股份计
划公告》（公告编号：2024-022），副董事长、副总经理刘烽，董事、副总经理陈仕恭，董事刘彬彬，副总经理周小兵，将自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价交易方式分别减持公司股份数量不超过 954,280股、126,325 股、221,750 股、112,550 股。除上述已披露的减持计划外，公司其他董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司回购期间暂无明确的增减持公司股份的计划。若上述人员后续有增减持公司股份的计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（十二）公司向董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%
以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况
经问询，截至本报告书披露日，除上述已披露的减持计划外，公司其他董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划；若上述人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份拟用于员工持股计划和股权激励，公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内实施上述用途的，未使用的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。
（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的
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