证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-016
西藏卫信康医药股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第四条 …… 第四条 ……
英文全称：Tibet Weixinkang 英文全称：Xizang Weixinkang
Pharmaceutical Co., Ltd. Pharmaceutical Co., Ltd.
新增条款 第十二条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
第十八条 公司发起人为西藏卫 第十九条 公司发起人为西藏卫信
信康投资管理有限公司…… 康企业管理有限公司……
西 藏 卫 信 康 投 资 管 理有限公 西 藏 卫 信 康 企 业 管 理 有 限 公
司…… 司……
第五十条 独立董事有权向董事 第五十一条 经全体独立董事过半
会提议召开临时股东大会。对独立董 数同意，独立董事有权向董事会提议召 事要求召开临时股东大会的提议，董 开临时股东大会。对独立董事要求召开 事会应当根据法律、行政法规和本章 临时股东大会的提议，董事会应当根据 程的规定，在收到提议后 10 日内提出 法律、行政法规和本章程的规定，在收 同意或不同意召开临时股东大会的书 到提议后 10 日内提出同意或不同意召
面反馈意见。 开临时股东大会的书面反馈意见。
…… ……
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第五十九条 股东大会的通知包 第六十条 股东大会的通知包括以
括以下内容： 下内容：
…… ……
股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体 充分、完整披露所有提案的全部具体内内容。拟讨论的事项需要独立董事发 容。
表意见的，发出股东大会通知或补充 ……
通知时将同时披露独立董事的意见及
理由。
……
第八十二条 …… 第八十三条 ……
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决 益的重大事项时，应当对除公司董事、应当单独计票。单独计票结果应当及 监事和高级管理人员以及单独或者合时公开披露。前款所称的影响中小投 计持有公司 5%以上股份的股东以外的资者利益的重大事项指根据《上海证 其他股东的表决情况单独计票并披券交易所上市公司自律监管指引第 1 露。
号——规范运作》应当由独立董事发 ……
表独立意见的事项。
……
第九十九条 …… 第一百条 ……
（六） 被中国证监会采取证券 （六） 被中国证监会采取不得担
市场禁入措施，期限未满的； 任上市公司董事、监事、高级管理人员
（七） 被证券交易所公开认定 的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
为不适合担任上市公司董事、监事和 （七） 被证券交易场所公开认定
高级管理人员，期限尚未届满； 为不适合担任上市公司董事、监事和高
…… 级管理人员，期限尚未届满；
……
董事在任职期间出现第一款第
（一）项至第（六）项情形或者独立董
事出现不符合独立性条件情形的，相
关董事应当立即停止履职并由公司按
相应规定解除其职务。董事在任职期
间出现第一款第（七）项、第（八）项
情形的，公司应当在该事实发生之日
起 30 日内解除其职务，上交所另有规
定的除外。
相关董事应当停止履职但未停止
履职或者应当被解除职务但仍未解
除，参加董事会会议及其专门委员会
会议、独立董事专门会议并投票的，其
投票无效且不计入出席人数。
董事候选人存在下列情形之一
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
的，公司应当披露该候选人具体情形、
拟聘请该候选人的原因以及是否影响
公司规范运作：
（一） 最近36个月内受到中国证
监会行政处罚；
（二） 最近36个月内受到证券交
易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
（三） 因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论意见；
（四） 存在重大失信等不良记
录。
上述期间，应当以公司股东大会
审议董事候选人聘任议案的日期为截
止日。
第一百〇四条 …… 第一百〇五条 ……
如因董事的辞职导致公司董事会 如因董事的辞职导致公司董事会
低于法定最低人数时、独立董事辞职 成员低于法定最低人数时、独立董事辞导致独立董事人数少于董事会成员的 职导致董事会或其专门委员会中独立三分之一或独立董事中没有会计专业 董事所占比例不符合法律法规或公司人士的，在改选出的董事就任前，原董 章程规定，或者独立董事中欠缺会计专事仍应当依照法律、行政法规、部门规 业人士的，辞职报告应当在下任董事填章和本章程规定，履行董事职务，但存 补因其辞职产生的空缺后方能生效。在本章程第一百条规定情形的除外。 在辞职报告生效之前，拟辞职董事仍应
出现前款情形的，辞职报告应当 当按照有关法律法规和公司章程的规在下任董事填补因其辞职产生的空缺 定继续履行职责，但存在本章程另有规后方能生效。除前款所列情形外，董事 定的除外。
辞职自辞职报告送达董事会时生效。 除前款所列情形外，董事辞职自辞
职报告送达董事会时生效。
董事提出辞职的，公司应当在 60
日内完成补选，确保董事会及其专门
委员会构成符合法律法规和本章程的
规定。
第一百一十一条 …… 第一百一十二条 ……
公司董事会设立审计委员会，并 公司董事会设立审计委员会，并根
根据需要设立战略、提名、薪酬与考核 据需要设立战略、提名、薪酬与考核等等相关专门委员会。专门委员会对董 相关专门委员会。专门委员会对董事会事会负责，依照本章程和董事会授权 负责，依照本章程和董事会授权履行职履行职责，提案应当提交董事会审议 责，提案应当提交董事会审议决定。专决定。专门委员会成员全部由董事组 门委员会成员全部由董事组成，其中审成，其中审计委员会、提名委员会、薪 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委酬与考核委员会中独立董事占多数并 员会中独立董事应当过半数并担任召担任召集人，审计委员会的召集人为 集人；审计委员会成员应当为不在公司
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
会计专业人士。董事会负责制定专门 担任高级管理人员的董事，召集人应当委员会工作规程，规范专门委员会的 为会计专业人士。董事会负责制定专门
运作。 委员会工作规程，规范专门委员会的运
作。
第一百三十一条 本章程第九十 第一百三十二条 本章程第一百条
九条规定的
查看PDF原文
