603676 沪市 卫信康

证券代码：603676        证券简称：卫信康        公告编号：2022-005
              西藏卫信康医药股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议通知于 2021 年 12 月 31 日以邮件的形式送达全体监事。会议于 2022 年 1 月 7
日以现场记名投票表决的方式召开。会议由监事会主席宁国涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

  同意选举宁国涛先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                    西藏卫信康医药股份有限公司监事会
                                              2022 年 1 月 8 日